（经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行 机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 组织架构的设置 第二条 组织架构设置的原则 (一) 必须支持公司的整体发展战略。 (二) 应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。 (三) 机构职能应清晰、精简、责任明确。 广西粤桂广业控股股份有限公司 组织架构管理制度 (四) 应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。 第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、 办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。 为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。 第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、 副部长、高级经理、经理、职员等。 第五条 临时编制。必要时，公司可以临时成立部门，并明确它们的分工和 权限。 第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司 的基本组织架构设置见附件 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–063 广西粤桂广业控股股份有限公司 （二）召开会议的时间、方式：2023年12月21日下午16:30；广 州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司总经理、董事会秘书、 财务负责人、证券事务代表、相关部室负责人列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过《关于向银行申请 2024 年授信额度暨预 计担保额度的议案》。 监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以 保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证 2024 年度综 合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月11日通过书面送 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议材料之四 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托 出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能 亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及高级管理 人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董 事人员对会议议案没有表决权。 独立董事专门会议制度 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需 要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；过半数独立董事可以 提议召开临时会议。 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–058 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告》（公告编号：2023-059）。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 12 月 21 日下午 14： 30；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、曾 琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》 该事 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–061 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司（下 称"新南昊"）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公司，注册资 本 1000 万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资 600 万元，占注册 资本比例 60%；新南昊货币或非货币认缴出资额 400 万元，占注册资 本比例 40%。 本次项目公司的设立不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事 会审议，无需提交股东大会审议。 二、交易对手方介绍 连州新南昊反背冲石英矿有限公司 （一）住所：连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山 （二）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司董事会： 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–062 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日 （七）出席对象： （一）股东大 ...

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》。根据《公司 章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任卢勇滨先生为公司总经理，任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后） 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卢勇滨个人简历 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–059 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告 2023 年 12 月 21 日 卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控 股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股 份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不 是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-057 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）第九届董事会第十八次会审议通过《关于 全资子公司云硫矿业对对外股权投资暨关联交易的议案》，全资子公 司广东广业云硫矿业有限公司通过投资广东云硫环保新材料科技有 限公司（以下简称"云硫新材料公司"），落实 10 万吨/年精制湿法 磷酸项目用地事项。详见 2023 年 9 月 6 日披露在《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，云硫新材料公司已完成工商变更登记，并取得了云浮市云 安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更完成后，相关登记信 息如下： 名称：广东云硫环保新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91445323MACBUDER8H 类型：其他有限责任公司 法定代表人：俞志荣 1 注 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-056 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日、5 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议和 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯网的《关 于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制 审计机构的公告》（公告编号：2023–018）。 一、签字会计师变更情况 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：吴梓豪，2017 年成为注册会计 师，2014 年开始从事上市公司审计工作、2017 年开始在中审众环执 业, 2022 年起为公 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-054 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 ☑适用 □不适用 | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 | -96. 297. 08 | -1.258.349.23 | 固定资产清理 | | 值准备的冲销部分) | | | | | 计入当期 ...