本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–053 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2023 年 10 月 26 日；通讯表决 方式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、曾 琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 1 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的审 核意见。 三、备查文件 1.第九届董事会第十九次会议决议； （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。 2 2.董事会 ...

广东连越律师事务所 法律意见书 # 值 信 任 创 造 价 = 1 8 1 10 关于 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 N 广东连越律师事务所 二〇二三年九月二十六日 上在省广州中关河区珠江新博游戏器号部在国际中心31精 Tel:+86-020-85656282 Eax:+86-020-85656281 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 9 月 26 日召开了 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派谢凤仪律师、余汶桂律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-052 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 26 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘富华先生 1 6 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-051 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公 司（以下简称"瑞盈投资"）与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以 下简称"珠海晶瑞"）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目 公司注册资本 5,000 万元。瑞盈投资拟认缴出资 2,550 万元，珠海晶 瑞认缴出资额 2,450 万元。详见 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关 于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的公告 》（公告编 号：2023-042）。 2023 年 9 月 8 日，该项目公司已完成工商注册登记，并取得了 珠海市高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如 下： 名称：广东广业华晶科技有限责任公司 统一社会信用代码：91440400MA ...

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 2023–003 广西粤桂广业控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他(电话会议) 银河证券:张瑞芳、马嘉莹、黄钧铨、董云婷 参与单位名称 海通证券:方泽坚 及人员姓名 源鑫资产:吴德雄 东丰咨询:黄静文 个人投资者6人。 时间 2023年9月8日下午14:00-15:30 地点 广西粤桂广业控股股份有限公司子公司云硫矿业 云浮市云城区星岩四路云硫矿业一楼会议室 上市公司接待人 员姓名 粤桂股份副总经理兼董事会秘书赵松、证券事务代表梅娟 投资者关系活 现场参观云硫矿业安全教育园、复绿排土场、矿史馆等,参 观厂区后就投资者关心的问题进行了交流与沟通。 问答环节 动主要内容介 1 | --- | --- | |-------|---------------------- ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–048 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事认为：曾琼文先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届 满的情况等。同意提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。本次提名完成 后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–049 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经 公司第九届董事会第十八次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–046 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 9 月 5 日下午 15：00 时；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、陈 健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联 交易的议案》 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号： ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–047 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司云硫矿业对外股权投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称"云硫矿 业"）投资建设 10 万吨/年精制湿法磷酸项目，（2023 年 2 月 2 日 召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司云硫矿业投 资 10 万吨年精制湿法磷酸项目的议案》，详见 2023 年 2 月 4 日《关 于子公司云硫矿业投资 10 万吨年精制湿法磷酸项目的公告》 （2023-007）），项目建设用地选址广东省云浮市云安区六都镇茅坪 村（云浮循环经济工业园区）（简称"项目用地"）。广东云硫环保 新材料科技有限公司（以下简称"云硫新材料公司"）持有项目地块。 云硫矿业拟与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称"云硫 集团"）签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资 11，000 万元， 控股云 ...