证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-068 三湘印象股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2023年11月13日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2023年11月13日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-067 三湘印象股份有限公司 关于筹划控制权变更暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票于2023年11月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过2 个交易日。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月10 日收到控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）及实际控 制人黄辉先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转 让及向特定对象发行股份。前述交易事项如顺利进行，预计股份转让比例约占公 司总股本的24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本 30%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易对手方为国有控股 公司，主要从事地产开发相关业务。本次交易事项需有关部门进行事前审批。 鉴于上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署协议，具有不确定性。为保 证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司持 股 5%以上股东黄卫枝女士的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。 具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | | 押股份数量 | 持股份 | 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | | （股） | 比例 | 股本 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 比例 | | | | | 黄 | | | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | | 卫 | | 否 | 30,500,000 | 20.12% | 2.58% | 2021.11.23 | 2023.11.8 | | | 枝 | | | | | | | | 上海分行 | | 合 | | - | 30,500,000 | 20.12% | 2.58% | - | - | - | | 计 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥708,800,555, representing a 513.73% increase compared to ¥115,490,800 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥74,331,950, a significant increase of 394.63% from ¥25,228,520 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, compared to a loss of ¥0.02 in the same quarter last year, marking a 400% increase[5]. - The company reported a significant increase in net profit from non-recurring gains, with a year-to-date increase of 145.90%[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥31,722,580.72, a turnaround from a net loss of ¥176,222,057.06 in the previous year[28]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 31,728,022.26, a decrease from CNY -175,792,371.45 in the same period last year[29]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.03, compared to CNY -0.08 in the previous year[29]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥9,918,032, which is a 3.65% increase from ¥9,568,410 in the same period last year[5]. - The net cash flow from investing activities surged to ¥4,843,328.24, a dramatic increase of 1536.74% compared to ¥295,913.09 in the prior year[17]. - The net cash flow from financing activities showed a significant decline, amounting to -¥186,879,303.57, compared to -¥14,753,077.58, indicating a 1166.71% increase in outflows[17]. - Cash inflow from operating activities was CNY 1,330,111,017.55, an increase from CNY 1,134,830,233.72 year-on-year[30]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 1,320,192,984.81, compared to CNY 1,125,261,823.01 in the previous year[31]. - Net cash flow from operating activities was CNY 9,918,032.74, slightly up from CNY 9,568,410.71 year-on-year[31]. - Net cash flow from investing activities was CNY 4,843,328.24, a significant increase from CNY 295,913.09 in the previous year[31]. - Net cash flow from financing activities was CNY -186,879,303.57, worsening from CNY -14,753,077.58 year-on-year[31]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period were ¥6,960,680,535.41, reflecting a 0.60% increase from ¥6,919,386,670.31 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥6,960,680,535.41, slightly up from ¥6,919,466,909.21 at the end of the previous year[25]. - Total liabilities increased to ¥2,810,235,606.40 in Q3 2023 from ¥2,800,614,828.75 in the same period last year[25]. - The company's total inventory stood at ¥4,128,440,055.18, accounting for 59.31% of total assets, a slight decrease from 59.68% in the previous period[10]. - Contract liabilities increased to ¥1,274,112,549.84, representing 18.30% of total liabilities, up from 13.28% last year, mainly due to pre-received project sales[10]. - The company's total current liabilities included accounts payable of CNY 381.52 million and prepayments of CNY 82.27 million[35]. - The company’s total non-current liabilities were approximately CNY 591.52 million[35]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,964[20]. - The largest shareholder, Shanghai Sanxiang Investment Holding Co., Ltd., holds 18.45% of shares, totaling 217,783,584 shares, with 100,000,000 shares pledged[20]. - The second-largest shareholder, Huang Hui, holds 14.75% of shares, totaling 174,149,902 shares, with 75,000,000 shares pledged[20]. - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders involved in margin financing activities[20]. - The company has disclosed plans for a reduction in shareholding by its directors, which is set to be completed soon[21]. Government Support and Accounting Changes - The company received government subsidies amounting to ¥3,558,600 during the reporting period, primarily related to fiscal support[7]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's regulations[6]. Operational Costs and Expenses - Operating costs rose to ¥414,619,966.34, reflecting a 64.59% increase from ¥251,903,469.97, attributed to higher costs associated with project handovers[12]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥814,889,702.65, compared to ¥455,750,561.63 in Q3 2022, indicating an increase of about 78.8%[27]. - The financial expenses decreased by 33.16% to ¥11,412,491.41, down from ¥17,075,368.34, primarily due to reduced interest expenses[13]. - The company recorded a tax expense of ¥23,794,348.70, which is a 6.51% increase from ¥22,340,003.25 in the previous year[13]. Future Plans and Development - The company has plans for market expansion and new product development, as indicated in its recent announcements[21]. - Research and development expenses were not explicitly detailed, but the company indicated a focus on innovation and new product development in future strategies[28].

二○二三年十月 三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | 一般规定 | 3 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第三节 | 定期报告 | 4 | | 第四节 | 临时报告 | 5 | | 第四章 | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | 信息披露文件的保管 | 13 | | 第七章 | 保密措施 | 13 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 14 | | 第九章 | 信息沟通 | 14 | | 第十章 | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 ...

三湘印象股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配制度 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | ...

一、关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的审核意见 第八届独立董事第一次专门会议审核意见 1 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了 第八届独立董事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事， 基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十五次（临时）会议相 关事项发表审核意见如下： 上海湘芒果文化投资有限公司（以下简称"湘芒果文化"）作为公司的参股 子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，公司控股子公司对其提供担保 符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利 影响，且湘芒果文化以其自有资产提供抵押，同时追加了应收账款质押，湘芒果 文化大股东按照股权比例为其提供了连带责任担保。本担保事项不涉及反担保。 因此，为支持湘芒果文化的经营发展需要，我们同意上述担保事项。 三湘印象股份有限公司 独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-059 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十五次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈劲松、黄建和郭 永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会 议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同 ...

三湘印象股份有限公司 董事会秘书制度 二○二三年十月 第三章 职责范围 第四条 董事会秘书应遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益， 并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 设置及任职资格 | 1 | | 第三章 | 职责范围 | 1 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 三湘印象股份有限公司董事会秘书制度 三湘印象股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总 则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他现行有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第 ...