证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号： 2024-临 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | 预计 2024 年 | 2023 年度 | | 是否须 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 交易事项 | 关联人名称 | 度总金额 | 实际发生 金额 | 董事会审议 情况 | 股东大 | | | | | （万元） | （万元） | | 会批准 | | 租赁 | 租赁场地 | 烟台张裕集团有限公司 | 558 | 558 | | 否 | | 资产 | | | | | | | | | 租赁房屋及设施 | 烟台张裕集团有限公司 | 867 | 867 | | 否 | | 出租资产 | 出租房屋及设施 | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 96 | 96 | 已经公司第九 | 否 | | | 出租房屋及设施 | 烟台神马 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合烟台张裕葡萄酒酿酒股 份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

二、对聘任会计师的事前认可意见 鉴于毕马威华振具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审 计，为保证审计工作的连续性，同意聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事对相关事项事前认可意见 一、对关联交易的事前认可意见 在公司将《关于 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议之前，我们取得 并认真审阅了该议案，认为这些关联交易均为与公司正常生产经营相关的交易，有利于 减少以后与关联方的相关交易，更好地保证公司资产独立和完整，符合相关法律法规规 定，同意将其提交公司董事会审议。 独立董事：刘庆林、刘惠荣、段长青、于仁竹、王竹泉 ...

特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有五位独立 董事，分别为刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生， 五人在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事刘庆林 先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁 竹先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临19 烟台张 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临14 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 3 月 26 日以专 人送达和电子邮件方式发出。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名表决的方式通过了以下议案： 1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预 案》 监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事王竹泉2023年度工作述职报告 我作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年严 格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司 规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合法利益等方面，发挥 了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、出席会议情况 2023年度，本人出席董事会会议情况如下表所示： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威 华振")为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临18 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2023 年度 股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，召集人的资格合法有 效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月17日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 13 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 10 日在北京首都机场东海 康得思酒店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人，除段 长青因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决和刘惠荣因公出差未能 亲自出席会议而委托王竹泉代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 15 按照《公司章程》第一百五十七条，"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的 25％，其中最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30％"的规定，同时考虑到 2024 年还 有一定数额的资本性开支，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司提出 2023 年度 利润分配预案如下： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于 2024年4月10日召开的第九届董事会第九次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将本次利润分配预案公告如下： 一、2023 年利润分配预案情况 根据毕马威华振会计师事务所的审计结果，公司2023年度合并报表归属于母公司股 东净利润为532,438,907元,2023年度母公司报表净利润为412,140,10 ...