我作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024年严 格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司 规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合法利益等方面，发挥 了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度，现将2024年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立性自查情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事王竹泉2024年度工作述职报告 2024 年度，本人没有连续两次未亲自出席董事会的情况。 三、发表独立意见情况 本人对公司 2023 年证券投资情况、对 2023 年公司控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、关于 2024 年度日常关联交易的议案、公司 2023 年对外担保情况、聘任 2024 年度会计师事务所、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司 2023 年度利润分配 1 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及 ...

Core Viewpoint - Zhangyu A, known as the "king of domestic wine," reported disappointing financial results for 2024, failing to meet its revenue target, with a significant decline in both revenue and net profit [1][2][3] Financial Performance - In 2024, Zhangyu A achieved revenue of approximately 3.277 billion yuan, a year-on-year decrease of 25.26%, and a net profit attributable to shareholders of about 305 million yuan, down 42.68% from the previous year [2][3] - The company's revenue performance over the past five years shows a downward trend, with 2024 marking the lowest revenue and net profit figures in this period [5] - Revenue figures from 2020 to 2024 were 3.395 billion yuan, 3.953 billion yuan, 3.919 billion yuan, 4.385 billion yuan, and 3.277 billion yuan, with corresponding year-on-year growth rates of -33.08%, 16.42%, -0.86%, 11.89%, and -25.26% [5] - Net profit figures for the same period were 471 million yuan, 500 million yuan, 429 million yuan, 532 million yuan, and 305 million yuan, with growth rates of -58.75%, 6.21%, -14.28%, 24.2%, and -42.68% [5] Revenue Breakdown - Wine and brandy are the main revenue contributors, with wine generating approximately 2.438 billion yuan in 2024, accounting for over 74% of total revenue, despite a year-on-year decline of 22.32% [7][10] - Brandy revenue in 2024 was about 740 million yuan, down 35.8%, making up 22.85% of total revenue [10] - Domestic market revenue was approximately 2.686 billion yuan, a decline of 28.6%, while international market revenue was about 591 million yuan, down 5.11% [10] Strategic Initiatives - In response to the disappointing performance, Zhangyu A announced a share buyback plan with a total amount not exceeding 100 million yuan and a cash dividend distribution of approximately 270 million yuan to boost investor confidence [2][12] - The buyback plan aims to repurchase between 10 million to 15 million shares, representing about 1.49% to 2.23% of the total share capital [12][16]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于仁竹作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司提名为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王竹泉作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司提名为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司现就提名苏昕为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司现就提名于仁竹为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合烟台张裕葡萄酒酿酒股 份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是古会当书图可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507683 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 (以下简称"烟台张裕") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 06 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司董事会换届情况 本公司第九届董事会将于 2025 年 5 月 28 日任期届满。按照《公司法》和 本公司《章程》的规定，拟对公司董事会进行换届改选。 2025 年 4 月 16 日，本公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》，会议同意将任金峰先生、马克·乔瓦尼·法 拉利先生、克劳迪奥･ 米凯莱･ 达戈斯蒂诺 (中文名:罗地)、萨玛拉·奥萨帝 女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第十 届董事会董事候选人提交公司股东大会审议；董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。上述 人员简历请见附件。 二、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司董事事项发表如下独立意见： 我们 ...

证 券代码 ：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临10 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所 的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "毕马威华振")为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7 月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东 方广场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月3 ...