证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-022 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 六次会议决定于 2024 年 4 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见 2024 年 3 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-021），现将本次股东大会的召开 情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 3 月 19 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规 ...

公司于 2024 年 2 月 29 日完成了"吉林电力股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券"（以下简称"本期超短期融资券"）的发 行。本期超短期融资券的发行额为 10 亿元人民币，期限为 28 天， 单位面值为 100 元人民币，票面利率为 2.18%。2024 年 3 月 1 日， 本期超短期融资券所募集资金 10 亿元人民币已经全额到账。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-015 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券 发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2023】SCP225 号），中国银行间市场交易商协会接受吉林 电力股份有限公司（以下简称"公司"）发行超短期融资券，注册金 额为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在 注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券 ...

2. 2024 年 2 月 23 日，公司第九届董事会第十五次会议以通讯方 式召开。 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-014 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年度 高级管理人员薪酬考核情况的议案》。 （二）审议《关于补选金华先生为公司第九届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选金华 1 先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选 金华先生为公司第九届董事 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-013 吉林电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间为：2024 年 1 月 31 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 1 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2024年1月31日召开的2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 ...

吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议决定于 2024 年 1 月 31 日采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）、《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告》（公告编号： 2024-011），现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-012 2024 年 1 月 15 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开公 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-011 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知的更正公告 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-010）。经事后核查，公告中"召开会议的基本情况"的部 分内容需进行更正，现公告如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 7.出席对象： （1）在股权登记日—2024年1月31日（星期三）下午收市时，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7.出席对象： （1）在股权登记日—2024 年 1 月 24 日（星期三）下午收市时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-006 吉林电力股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 5.募集资金用途：本次公司债券的募集资金可用于项目建设、偿 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议以 9 票赞同，0 票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次公司债券注册发行方案 1.注册规模：本次公司债券注册总额不超过人民币30亿元，拟分 期发行，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确 定。本次公司债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。 2.债券期限：本次公司债券期限不超过 10 年，具体期限、各期 限品种的发行规模、还本付息方式根据相关规定、市场情况和发行时 公司资金需求情况予以确定。 3.债券利率及其确定方式：本次公司债券为固定利率债券，最终 债券的票面利率与主承销商通过市场询价协商确定。 4.发行对象及发行方式：本次公司 ...

关于以新能源资产发行资产支持证券进行 融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-007 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以和田赛维光 伏科技有限公司（以下简称"和田赛维"）、霍城华光发电有限责任公 司（以下简称"霍城华光"）、察布查尔华光发电有限责任公司（以下 简称"察布查尔华光"）和池州市欣阳新能源发电有限公司（以下简称 "池州欣阳"）的光伏发电资产以及池州中安绿能香隅风力发电有限公 司（以下简称"池州香隅"）的风电资产作为标的资产（具体资产以实 际发行为准）在深圳证券交易所市场发行资产支持证券（最终以监管 机构批复为准）引入外部权益资金，拟发行规模不超过 15 亿元。 2.公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第十四次会议， 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 以新能源资产发行资产支持证券进行融资的议案》。该事项无需提交 公司股东大会审议批准。 吉林电力股份有限公司 3.本次融资不构成《上市公司重大 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-008 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司广西沃中投资有限公司的全资子公司广西吉投智慧能源科技有限 公司拟投资建设广西邕宁百济新平 200 兆瓦风电项目。项目工程动态 投资 124,359.03 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设广西邕宁 百济新平 200 兆瓦风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 关于投资建设广西邕宁百济新平 200 兆瓦 风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目资本金不低于动态总投资的20%，其余建设资金通过长期贷 款方式解决。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1.项目基本情 ...