吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 1 月 15 日，公司第九届董事会第十四次会议在公司三 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.公司董事长才延福先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 （二）审议《关于申请注册发行公司债券的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册 发行公司债券的议案》，同意注册发行公司债券，注册总额不超过人 民币 30 亿元（具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场 情况确定），分期发行。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于申请注 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-009 关于投资建设广西邕宁那楼 200 兆瓦 风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.董事会审议表决情况 2024 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设广西邕宁 那楼 200 兆瓦风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 1.项目基本情况 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司广西沃中投资有限公司的全资子公司广西吉投智慧能源科技有限 公司拟投资建设广西邕宁那楼 200 兆瓦风电项目。工程动态投资 132,390.35 万元。 项目建设容量 200 兆瓦，配置储能 40 兆瓦/80 兆瓦时。项目场 3.资金来源 项目资本金不低于动态总投资的20%，其余建设资金 ...

吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王义军先 生于 2024 年 1 月 9 日向公司董事会递交了辞呈，辞去公司第九届董 事会独立董事职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于提名金华先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名金华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。此事项尚需 公司股东大会审议。 本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会 审查通过，独立董事候选人金华先生符合法律、行政法规、规章和规 范性文件关于上市公司独立董事的任职要求，具备中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》所要求的任职资格和独立性，已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-005 吉林电力股份有限公司 关于提名金华先生为第九届董事会 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 吉林电力 股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 金华 作为 吉林电力 股份有限公司第 九 届 董事 会独 立董 事候 选人 ， 已 充分 了解 并同 意由 提名 人 提名为 吉林电力 股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人吉林电力股份有限公司董事会现就提名金华为吉林电力 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为吉林电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-010 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024年1月31日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 31 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5.会议召开方式： （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-002 吉林电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于近日收到独立董事王义军先生提交的书面辞呈。 王义军先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，请求辞去公司第 九届董事会独立董事职务。王义军先生不持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的股份锁定承诺事项。辞去职务后，王义军先生不再担 任公司及控股子公司任何职务。按照公司董事会各专门委员会议事规 则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员及审计委员会 委员资格。 王义军先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三 分之一，且其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》的 有关规定，王义军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在新任独立董事产生前，王义军先生将按照有关法律法规 二○二四年一月九日 的规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员 ...

根据公司《章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会 根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定， 于 2024 年 1 月 2 日至 5 日，组织员工代表民主推选公司第九届监事 会职工代表监事。公司 78 名员工代表（应参加推选代表 90 名，符合 法定人数）以无记名票决方式通过，选举刘阳女士为吉林电力股份有 限公司第九届监事会职工代表监事。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-001 吉林电力股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 刘阳女士简历 刘阳，女，1975 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历， 工学学士学位，高级经济师。现任吉林电力股份有限公司群团工作部 （工会办公室）主任、吉林电力股份有限公司机关工会委员会主席。 曾任吉林电力股份有限公司人力资源部主任助理；吉林电力股份 有限公司办公室副主任；吉林中电投新能源有限公司党委副书记、副 总经理；吉林中电投新能源有限公司党委书记 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-092 公司与中远海运国际（香港）有限公司、上 港集团能源（上海）有限公司签订 《关于成立上海吉远绿色能源有限公司合作 协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 2023 年 12 月 29 日，吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股 份"或"公司"）与中远海运国际（香港）有限公司（以下简称"中 远海运国际香港"）、上港集团能源（上海）有限公司（以下简称"上 港能源"）签订《关于成立上海吉远绿色能源有限公司合作协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定， 该事项无需提交董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 （一）中远海运国际（香港）有限公司 1.基本情况 公司名称：中远海运国际（香港）有限公司 公司性质：有限责任公司 成立时间：1991 年 9 月 9 日 注册资本金：30,000 万港元 董事总经理兼主席：朱昌宇 1 公司编码：F5290 注册地址：香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼 经营范围：主要从事提供航运服务 ...

3.公司应参会的监事 4 人，实参会监事 4 人。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-089 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 28 日，第九届监事会第十次会议在长春市南湖 宾馆以现场方式召开。 三、备查文件 4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于公司所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供 风机塔筒供货服务暨关联交易的议案》 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风机塔筒供货服务 暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司大安吉电绿氢能源有限公 司、扶余吉电新能源有限公司、通榆吉电新能源有限公司接受山 ...