证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-049 关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试 点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的 全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风 光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目，该项目工程动态 投资 219,093 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 5 月 29 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设山东潍坊 风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的议案》。此次 投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 项目交流侧建设容量 420 兆瓦，直流侧建设容量 463.93 兆瓦， 配置 13 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-050 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024年6月14日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-048 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.经半数以上董事推举，由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因，马 佳先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议在公司会 议室以现场方式召开。 1 任何职务。马佳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履 ...

吉林电力股份有限公司 2023 年度股东大会的 北京市中咨律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年五月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2024年5月28日召开的2023年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉 林电力股份有限 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 13:40。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-046 吉林电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间为：2024 年 5 月 28 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 1 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 4.其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-047 吉林电力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：吉电股 份；证券代码：000875）股票连续3个交易日（2024年5月24日、5月27 日、5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人 书面或通讯问询，有关情况如下： （一）截至本公告披露日，公司前期披露的其他信息不存在需要更 正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）2024年4月30日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请 1 获中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-040）。公司向 特定对象发行股票事宜经公司 ...

发言谢谢好的感谢各位投资者参加本次的电话交流会本次交流会我们非常荣幸的邀请到极量股份的各位领导与我们进行交流刘总您好您好您好您好刘总刘总您好 参会人员出席的领导名单麻烦您给我们介绍一下好 我们这边参会的有三个人 四个人一个是我是极电股份的董秘都爽还有我们极电股份资本部的副主任高雪主任还有我们极电股份器材部的主管王云飞 还有我们这个主总部的这个专门这个李克宇我们次元参会可以看出本次这个公司还是非常重视本次交流的那么这个业绩情况大家也已经能在这个公告当中看到那我们这个本次交流会就直接开始提问环节吧这个会助理麻烦播报一下提问方式 大家好通过网络端介入的投资者可点击举手连麦等候提问或在文字交流区提交您的问题通过电话端介入的投资者请按新意见提问先按信号键再按数字意见谢谢大家好通过网络端介入的投资者可点击举手连麦等候提问或在文字交流区提交您的问题 通过电话端接触的投资者请按新一键提问先按信号键再按数字一键谢谢大家好通过网络端接触的投资者可点击举手连麦等候提问或在文字交流区提交您的问题通过电话端接触的投资者请按新一键提问先按信号键再按数字一键谢谢 大家好如需提问通过网络端接触的投资者可点击举手连麦等候提问或在文字交流区提交 ...

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日 （周三）15:00—16:30。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-044 吉林电力股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林电力股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限 公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"， 现将有关事项公告如下： 二○二四年五月二十一日 2 届时公司总经理牛国君先生、独立董事潘桂岗先生、总会计师谢 晶先生、董事会秘书刘爽先生将通过网络在线问答互动的形式，与投 资者就2023年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高 管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于2024年5月27日 （星期一）17：00前访问https://ir.p5w.net ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-045 吉林电力股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议决定于 2024 年 5 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2023 年度股东大会，详见 2024 年 5 月 8 日刊载于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-042），现将本次股东大会的召开情况进一步提示 如下： 一、召开会议的基本情况 2024 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024年5月28日（星期二）下午13:40。 ...

国信证券股份有限公司关于 吉林电力股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 | 保荐机构声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐代表人情况 3 | | 二、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、发行人与保荐机构的关联情况说明 7 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 保荐机构承诺 10 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 11 | | 一、对本次证券发行的推 ...