证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-68 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长刘畅女士 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 1 件和公司《章程》的规定。 2．会议出席情况 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 27 日（星期二）下 午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-15:00。 会议召开地点：成都市锦 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证 了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，中伦律师审查了以下文件： 1 1. 《公司章程》； 2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 3. 《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告》； 4. 《关于变更 2024 年第一次临 ...

新希望六和股份有限公司 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-67 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次职 工代表大会于2024年8月26日在公司会议室召开，公司30名职工代表 （应到30名，实到25名）出席了此次会议，符合公司职工代表大会章 程的规定。本次会议由公司工会主席徐志刚先生主持，在广泛征求公 司职工意见的基础上，经与会职工代表表决，选举庞允东先生为公司 第九届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等相关规定， 职工代表大会选举产生的职工代表监事和公司股东大会选举产生的 股东监事共同组成公司监事会。庞允东先生于公司2024年第二次职工 代表大会选举通过之日起担任公司职工代表监事，并开始履职，任期 与公司第九届监事会任期一致。 特此公告 监 事 会 二〇二四年八月二十八日 附件：庞允东先生简历 庞 ...

鉴于2024年第一次临时股东大会现场会议原定场地接到紧急通知，因政府 限电原因预计无法满足会议需要，为保障本次股东大会顺利召开，方便广大股 东参会，经综合考虑实际情况及会务安排，公司决定将2024年第一次临时股东 大会的现场会议地址变更为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。除 现场会议召开地址变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、股权 登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月3 日、2024年8月17日、2024年8月24日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《关于2024年 第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》《关 于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》。原定于2024年8 月27日在成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四 楼-中型会议室A1召开公司2024年第一次临时股东大会。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-6 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-65 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 8 月 27 日 9：15-15：00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司 《章程》及相关法律、法规规定于2024年8月2日召开的第九届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015，127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于申请发行定向债务融资工具获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-45）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕PPN326号）， 交易商协会同意接受公司定向债务融资工具注册，现就有关事项公告 如下： 一、公司本次定向债务融资工具注册金额为10亿元，注册额度自 交易商协会《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由浙商银行 股份有限公司主承销，每期发行前确定当期主承销商。 二、公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具。公司应 按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应 通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。 ...

2024 年 8 月 12 日，公司第九届董事会第三十一次会议以通讯表 决方式审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-62 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 3 日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，公司定于 2024 年 8 月 27 日在成都召开 2024 年第一 次临时股东大会。 鉴于上述议案已经公司董事会审议通过，2024 年 8 月 15 日，公 司第一大股东南方希望实业有限公司（以下简称"南方希望"）向公 司董事会提交了《关于提议 ...

截止本公告披露日，王永秀先生未持有公司股票。公司对王永秀 先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-63 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年8月15日收到职工代表监事王永秀先生的书面辞职报告，其因退休 申请辞去担任的职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司其他职务。 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，王永秀先生的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司选举 产生新任监事后生效。在此期间，王永秀先生仍将按照有关法律、行 政法规和公司《章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程 序尽快完成监事补选工作。 特此公告 新希望六和股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月十七日 ...

新希望六和股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁（总经理）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订《新希望六和股份有限公司章 程》（以下简称《章程》）。 第二条 ...

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