海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时董事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。 为优化公司投资布局，提高公司投资质量，提振投资者信心，促进 资本市场稳定发展，公司董事会同意公司采用集中竞价方式，以银行信 贷资金和自有资金，择机增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，增 持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元，增持股份的实施期限为 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-009 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-007 2025 年 2 月 8 日 海南高速公路股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：聘任人员简历。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 胡东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不属于失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规和规定要求的任职条件， 董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规的规定。 — 1 — 附件：聘任人员简历 胡东，男，1982 年 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-008 — 1 — 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批 准后实施，无需提交公司股东会审议。 二、担保额度预计情况 海南高速公路股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"海南高速"） 于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公 司向银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的贷款额度。为提高经营决 策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司董事会同意公司为全资 子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称"建设集团"） 向兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请贷款提供总额 不超过人民币 1.30 亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的 4.22%。 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等，担保期限以公司与 兴 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年二月七日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-005 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 493 人，代表股份 59,099,151 股，占公司 ...

2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时董事会会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经公司董事长提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，公司第 八届董事会同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于聘任高级管理人员的公告》（2025-007）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-006 海南高速公路股份有限公司 具体内容 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the reporting period is projected to be between RMB 35 million and RMB 52 million, representing a decrease of 61.33% to 42.55% compared to the same period last year, which was RMB 90.51 million[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 1 million and RMB 18 million, showing an increase of 109.42% to 269.47% compared to a loss of RMB 10.62 million in the same period last year[4]. - The basic earnings per share are projected to be between RMB 0.035 and RMB 0.053, compared to RMB 0.092 per share in the previous year[4]. - The company’s performance decline is primarily attributed to stock reduction gains recorded in the same period last year[3]. Forecast Accuracy - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[5]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-001 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时董事会会议通知于 2025 年 1 月 8 日以书面方式或邮件方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案 为盘活资产，整合资源，加快回归交通主业，董事会同意公司公开 挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司 100%股权，并提请 股东大会授权公司经营层负责办理本次公开挂牌转让的相关具体事宜。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》 （2 ...

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2025-003 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时董事会会议，定于 2025 年 2 月 7 日（星期 五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和 互联网重复投票的，以第一次投票为准。 6、会议股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一） 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 ...

若首次挂牌未å¾求到å ˆæ ¼å—让方，第二次挂牌价为3.44亿元。 本次交易尚å˜åœ¨ä¸ 确定性，最终转让价æ ¼å'Œå—让方以å… ¬å¼€æŒ'牌交易结果为准。 本次股æ ƒè½¬è®©æ—¨åœ¨ç›˜æ´»å˜é‡资产，æ å ‡èµ"产è¿ è ¥æ•ˆçŽ‡ï¼Œä¼˜åŒ–å… Œ¸ä¸šåŠ¡æž¶æž"，增强盈利能力ã€' è´¢è"社1月14日电，海å —高速公告，为盘活资产，整å ˆèµ"æº ，å… Œ¸æ‹Ÿå…¬å¼€æŒ'牌转让全资å å…¬å¸æµ·å —儋州东å ¡é›…å±… 置业有é™ å…¬å¸100%è'¡æ ƒã€' æ ¹æ ®èµ"产评估报告，儋州公å¸å‡€èµ"产评估值为3.83亿元，å… Œ¸ä»¥è¯¥è¯"估值作为首次挂牌底价。 å—让方需对儋州公å¸è´Ÿå€ºæ€»é¢ 3.52亿元æ 供连带责任担ä¿ 。 ...