新洋丰农业科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发 表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控 制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存 在重大缺陷。 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 2025 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以 书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心五楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：全体监事在 2024 年度内忠实勤勉地履行职责，依法独立行使监督权， 通过列席董事会、股东会等多种方式，全面深入地检查监督公司的财务状况、合规运营 情况及经营决策流程，切实维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度监事会工作报告 客观、真实地反映了公司监事会 2024 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市丰 台区南四环西路 188 号 16 区 17 号楼公司会议室以现场结合电子通讯方式召开。应出席 本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2 ...

2024 年度利润分配预案 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-016 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （二）按照《公司法》和公司章程的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公 积金、提取任意公积金的情况。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司 股东的净利润为 1,314,985,692.16 元，加年初未分配利润 7,470,149,491.13 元，扣除 本年度提取法定盈余公积 70,267,040.98 元，扣除 2023 年度利润分配 376,419,916.20 元，2024 年末可供股东分配利润为 8,338,448,226.11 元，股本基数为 1,254,733,168 股。 （三）根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以截至 2024 年 12 月 31 日的 总股本 1,254,733,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元人民币（含税）， 其余未 ...

Core Viewpoint - The company XinYangFeng (000902) reported a revenue of 15.563 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 3.07% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 1.315 billion yuan, marking an increase of 8.99% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share (EPS) stood at 1.05 yuan, which is a 5.00% increase year-on-year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no bonus shares or capital reserve transfers [1]

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-011 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略规划及业务发展 需要，与湖北磷化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北磷化"）、宜昌鑫源投 资有限公司（以下简称"鑫源投资"）共同投资设立了湖北夷磷联丰矿业有限公司（以 下简称"标的公司"），各方就矿业权获取、开采等业务开展合作。项目公司注册资本 80,000万元，其中湖北磷化认缴出资36,000万元，出资比例为45%；公司认缴出资32,000 万元，出资比例为 40%；鑫源投资认缴出资 12,000 万元，出资比例为 15%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该投资事项在 董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东会审议。 湖北磷化、鑫源投资均与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

Core Points - The announcement details the conversion situation of the company's convertible bonds for the first quarter of 2025 [1] - The company issued 10 million convertible bonds with a total value of 1 billion RMB, which began trading on April 23, 2021 [2][3] - The initial conversion price was set at 20.13 RMB per share, which has been adjusted multiple times due to profit distribution and market conditions [3][4][5][6] Convertible Bond Issuance Overview - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 10 million convertible bonds, with a face value of 100 RMB each, totaling 1 billion RMB [2] - The bonds are listed on the Shenzhen Stock Exchange under the name "洋丰转债" and code "127031" [2] Conversion Price Adjustments - The conversion price was initially set at 20.13 RMB per share and was adjusted to 19.94 RMB after the 2020 profit distribution [3] - Subsequent adjustments were made to 17.76 RMB and then to 17.57 RMB following the 2021 and 2022 profit distributions, respectively [4][5][6] - As of the latest adjustment, the conversion price is set at 17.39 RMB per share, effective from May 21, 2024 [7] Bond Conversion and Share Changes - As of March 31, 2025, no conversions of the "洋丰转债" have occurred, with 9,999,329 bonds remaining, amounting to 999,932,900 RMB [8] - The company’s share capital structure and changes are detailed in the announcement [9]

3月31日下午，2025中关村论坛年会重大科技成果专场发布活动在北京中关村国际创新中心隆重举行，中国农 科院油料作物研究所李培武院士团队研发、新洋丰（000902）担纲科技落地并实现产业化的"ARC生物耦合技 术"隆重发布。 2025中关村论坛年会重大成果专场发布会现场 "中关村论坛"创办于2007年，以"创新与发展"为永久主题，经国务院批准，由科技部、国家发展改革委、国务 院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协、北京市政府联合主办，旨在促进各国共享创新思想和发展 理念。本届论坛自3月27日至31日举行，以"新质生产力与全球科技合作"为年度主题，设置了论坛会议、技术 交易、成果发布、前沿大赛、配套活动等5大板块、128场活动，涉及100多个国家和地区。 出席活动的领导、专家 作为论坛重磅活动之一，重大科技成果专场发布活动发布了19项重大科技成果，包括"基于原语表示的类脑互 补视觉感知芯片'天眸芯'""朱雀二号改进型液氧甲烷运载火箭""可持续发展科学卫星1号(SDGSAT-1)""全球首 次海洋天然气水合物和深海浅层气联合试采成功"等。ARC生物耦合技术在"面向人民生命健康"篇章精彩呈 现，聚焦花生、大豆等 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20号"文核准，新洋丰农业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2021]414号"文同意，公司 本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券 简称"洋丰转债"，债券代码"127031"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本 次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。"洋丰转债"的初始转股价为 20.13元/股。 2021年4月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分 配 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 特别提示： 1."洋丰转债"将于2025年3月25日按面值支付第四年利息，每10张"洋丰转债" （面值1,000元）利息为15.00元（含税）； 2.债权登记日：2025年3月24日； 3.除息日：2025年3月25日； 4.付息日：2025年3月25日； 关于"洋丰转债"2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5.本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年3月25日至2025年3月24日，票面利 率为1.5%。 6.付息对象：以截至债权登记日（2025年3月24日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记在册的"洋丰转债"全体持有人享有本次派发的利息；在2025年3月24日前（含当日） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年 ...