公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出 具了 XYZH/2024BJAA12B088 号标准无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年度财务报 告反映的相关数据，总结 2023 年度公司经营情况和财务状况形成报告如下： 一、公司经营情况 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （一）公司主要经营数据如下 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 较上年增长 增长率 营业收入 1,509,986.90 1,595,773.29 -85,786.39 -5.38% 营业成本 1,285,149.45 1,363,782.96 -78,633.51 -5.77% 销售费用 32,801.40 27,832.04 4,969.36 17.85% 管理费用 24,750.70 ...

2023 年度 新洋丰农业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣化大厦A座9号 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称 新洋丰公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024BJAA12F0017 号无保 留意见的审计报告。 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 关于雷波新洋丰矿业投资有限公司 2023 年度盈利预测实现情况 审核报告 86 (010) 6554 7190 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 专项说明 | 1-2 | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号宫华大厦 A 麻 9 月 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 关于雷波新洋丰矿业投资有限公司 2023 年度盈利预测实现情况审核报告 XYZH/2024BJAA12F0016 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司董事会: 我们对后附的新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"新洋丰公司")编制的《新 洋丰农业科技股份有限公司关于雷波新洋丰矿业投资有限公司2023年度盈利预测实现 情况的专项说明》(以下简称关于盈利预测实现情况的专项说明)执行了专项审核。 编制《关于盈利预测实现情况的专项说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性, 提供真实、合法、完整的实物证据、原 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 新洋丰农业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》变更相应的会计政策，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规 定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概 ...

高永峰：男，1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工 业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总 工程师、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席股东大会及董事 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名， 实际参加独立董事 3 名。 本次会议对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》发表审核意见如下： 经审议，我们认为：公司拟进行的关联交易是公司及控股子公司 2024 年度生产经 营计划日常交易行为，属于正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连续性、合理 性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，交易定 价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利 益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关 联董事应回避表决。 同时，经核查公司 2023 年度日常关联交易实际总发生额度整体未超出 2023 年度的 预计总范围，但实际发 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王佐林：男，1967 年 12 月出生，本科学历。历任北京城乡建设集团法务，北京金 昌服装有限公司总经理，长江农业集团北海公司副经理，中国肥力高集团北海公司副总 经理，北京市众合律师事务所律师，北京市诚实律师事务所律师，河北常山生化药业股 份有限公司独立董事。现任北京市海勤律师事务所高级合伙人，北京鑫卫洁数据科技有 限公司监事，瑞源钾盐股份有限公司董事，山东瑞源钾盐工程技术股份有限公司董事。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 注：2023年12月22日，公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举，本人因任期届满离 任，选举赵彦彬先生为公司第九届董事会独立董事 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行股东大会 赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董 事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 1,509,986.90 万元，同比下降 5.38%；归属于上市公司 股东的净利润 120,656.36 万元，同比下降 7.85%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资 产为 1,688,469.36 万元，较上年末增长 0.27%；归属于上市公司股东的净资产 958,349.94 万元，较上年末增长 11.66%。 2023 年公司 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.股票代码：000902 | 股票简称：新洋丰 | | --- | --- | | 2.债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 3.转股价格：人民币17.69元/股 | | | 4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年 第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023年12月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购 专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于"洋丰转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."洋丰转债"将于2024年3月25日按面值支付第三年利息，每10张"洋丰转债" （面值1,000元）利息为10.00元（含税）； 5.本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月25日至2024年3月24日，票面利 率为1.0%。 6.付息对象：以截至债权登记日（2024年3月22日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记在册的"洋丰转债"全体持有人享有本次派发的利息；在2024年3月22日前（含当日） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计 息年度的利息； 7.下一付息期起息日：2024年3月25日； 8.下一付息期利率：1.50%。 新洋 ...