新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以 书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交 二、监事会会议审议情况 1 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务审 计工作的有效进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。根据 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会审计委员会出具了审核意见，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，新洋丰农业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司共召开4次股东大会，7次董事会，均严格按照有关法律法规的要求， 勤勉履行职责。出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 任职期间报 告期内董事 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 任职期间报告 期内股东大会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险，投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度：自有资金不超过 180,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务， 投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并 授权公司经营层具体实施。现将相关事宜公告如 ...

新洋丰社会责任报告 2023 证券代码 000902 引领行业新趋势 打造百年新洋丰 了解更多新洋丰： 新洋丰 新洋丰抖音 新洋丰社会责任报告 │ 2023 〡 关于本报告 〡 董事长致辞 〡 关于新洋丰 〡 〡 关于新洋丰 〡 卓越治理 〡 产业布局 〡 创新引领 〡 绿色发展 〡 共享发展 〡 社会公益 〡 展望未来 〡 关于本报告 本报告为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日新洋丰农业科技股份有限公司 社会责任报告，旨在真实展现新洋丰在践行企业社会责任的努力及其高质量、 可持续、稳健发展的成果。若所涉及数据与年报有出入，以年报为准。为践行 低碳环保理念，本报告将以电子版形式发布，您可扫描报告封底官方微信二维 码下载浏览。若对本报告有任何建议和意见，您可按以下方式联系我们： 荆门总部地址 北京总部地址 新洋丰品牌管理部编制 联系电话 0724-8706 677（荆门） 010-5696 1515（北京） 01 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 17 号楼 02 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 02 06 | 01 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公司决 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14：00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：荆门新洋丰中磷肥业有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.00%； 3.截至 2024 年 3 月 31 日，被担保对象荆门新洋丰中磷肥业有限公司的资产负债率 为 45.23%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于对控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项 在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （一）担保 ...

一、监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会成员列席了 7 次董事会及 4 次股东大会，认为：董事会认真 执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）报告期内监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1.2023 年 4 月 14 日，公司第八届监事会第二十次会议在湖北省荆门市月亮湖北路 附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报 告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《2022 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》、《关于 公司 2023 年度监事薪酬的预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、 《关于子公司开展套期保值业务的议案》、《关于出售子公司股权、转 ...