浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 使用部分自有闲置资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、 "公司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，对钱江摩托使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 1、委托理财的目的 在不影响企业按照既定战略运营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度 地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益 最大化。 2、投资金额 委托理财使用金额不超过人民币 10 亿元，可滚动使用，任何时点的余额不 超过 10 亿元。 3、投资方式 公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常 监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财决策， 实施检查和监督， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"或 "公司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 保荐机构指派担任钱江摩托持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 钱江摩托内部控制制度，与公司相关人员进行了沟通，了解了内控制度的运行 情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相 关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内 部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2、根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率，安排远期外汇交易 业务进度。 3、授权公司经营团队根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关 银行签订有关合同。 三、公司开展套期保值业务的可行性 关于浙江钱江摩托股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"公 司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司开展套期保值业务事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公 司经营效益的持续影响，公司及子公司拟通过与相关金融机构签订远期外汇交 易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产 品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 （一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则； （三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则； （五）坚持公开、公平、公正原则。 （一）拟订薪酬管理办法，并提交董事会审议； （二）根据公司经营业绩及人员的履职情况，进行考评； （三）对薪酬管理制度执行情况进行监督。 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高 级管理人员的积极性和创造性，带领公司全体员工为公司和股东创造更大效益，推 动公司长期可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况和行业特点制订本办法（以下简称"薪酬管理办 法"）。 第二条 本办法适用于公司下列人员：1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事 会审议通过并聘任的享受副总经理及以上待遇的人员；3、监事，包括股东代表监 事及职工代表监事。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王纪伟作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吉利科技集团有限公司提名为浙江钱江摩托股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-014 浙江钱江摩托股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2023年 度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中 小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，会议同意本次利润分配的预 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，母公司本年度实现净利润451,106,003.68元，根据《公司法》相关规定，公 司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。以 公司注册资本百分之五 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信具 备执业资质，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人。注 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘欣作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人吉利科技集团有限公司提名为浙江钱江摩托股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人温岭钱江投资经营有限公司现就提名金官兴为浙江钱江摩托股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...