关于公司2024年度申请银行授信及融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信及融 资计划的议案》，现将相关情况公告如下： | 银行名称 | 总额度 | | --- | --- | | 平安银行台州分行 | 4亿元 | | 工商银行温岭支行 | 18.5亿元 | | 浙商银行台州温岭支行 | 2亿元 | | 农业银行温岭支行 | 14.5亿元 | | 中国银行温岭支行 | 16亿元 | | 兴业银行温岭支行 | 4.5亿元 | | 招商银行台州分行 | 2亿元 | | 华夏银行温岭支行 | 2亿元 | | 建设银行温岭支行 | 3.5亿元 | | 中信银行台州温岭支行 | 2亿元 | | 光大银行台州温岭支行 | 2亿元 | | 合计 | 71亿元 | 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-016 浙江钱江摩托股份有限公司 一、综合授信基本情况 根据公司生产经营和项目投资需 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-011 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2024年4月7日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知， 并于2024年4月17日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由 公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2023年度董事会工作报告》已于2024年4月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 公司独立董事徐波先生、刘欣女士及金官兴先生向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独 立董事独立性情况的专项意见》。详见2024年4月18日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权 ...

（徐波） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》，本人作为浙江钱 江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐波，男，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权,硕士研究生学 历，1993年至1996年任海南第一投资股份有限公司董事会秘书，1996年至2009 年任平安证券有限公司副总裁，2009年至今任深圳市架桥资本管理股份有限公 司董事长，兼任富安娜独立董事。 浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人认真履行职责，积极参加战略委员会、审计委员会会议、 提名委员会会议及独立董事专门会议，其中战略委员会1次，审计委员会3次， 独立董事专门会议1次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重 大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，每次 专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决 策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-012 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于2024年4月7日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于 2024年4月17日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会 秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议。 2、审议《2023 年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江钱江摩托股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江钱江摩托股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-010 浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30；网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议 室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会 5、现场会议主 ...

2022年9月19日至2022年9月21日期间，公司、益中智能及益荣智能陆续收 到由温岭市九龙汇开发建设有限公司（以下简称"九龙汇开发"）支付的第一笔 土地收购款及补偿款共计31,282.24万元。详细内容见公司于2022年9月23日披露 的《关于收到土地收购款及补偿款的公告》（公告编号：2022-057）。 2023年3月28日至2023年3月29日期间，公司、益中智能及益荣智能陆续收 到由九龙汇开发支付的第二笔土地收购款及补偿款共计31,282.24万元。详细内 容见公司于2023年3月30日披露的《关于收到土地收购款及补偿款的公告》（公 告编号：2023-013）。 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-009 浙江钱江摩托股份有限公司 关于收到土地收购款及补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收购及土地收购补偿情况概述 浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日及2022年8月 18日召开的第八届董事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了 《关于土地收购的议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1.培训时间：2023年12月27日 2.培训地点：钱江摩托会议室 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐 罗泽、陈泓宇 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"公司"） 钱江摩托非公开发行的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月27日对钱江摩托董事、监事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作，本次培训涉及的主要法律法规及相 关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及上市公司 违规案例等。 实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的 相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司提 ...

| 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | 不适用 | | --- | --- | --- | | 情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | | 不适用 | | 批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：1.查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；2.查阅募 | | | | 集资金三方监管协议；3.核对募集资金专户银行对账单等资料；4.现场查看募集资金投资 | | | | 项目实施情况；5.访谈公司相关人员沟通相关情况 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充 | 是 | | | 流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为 | | | | 永久性补充流动资金或者使用超募资金 ...

《关于收购浙江晶能微电子有限公司 1.6667%股权暨关联交易的议案》 本次交易为公司财务性投资，鉴于公司对晶能微电子未来发展的认同以及产业协 同的考虑，公司本次投资符合全体股东及上市公司的利益。 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所 相关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2023 年 12 月 4 日召开了第八届董事会独立董事第一次专门会 议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，对审议事项发表如下审查意见： 刘 欣 徐 波 金官兴 本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利 益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审 议。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） ...