浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 法律、法规的规定，认真履行监督职责，审核公司定期报告，审阅公司审计报告， 审议公司年度财务决算，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施了监 督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年的主要工作内容汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度报告全文及摘要》； （6）《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了以 下事项： （3）《2023 年第一季度报告》； （4）《2022 年度财务决算报告》； （5）《2022 年度利润分配预案》； （7）《2022 年度内部控制自我评价报告》； （8）《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 3、2023 年 6 月 21 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"或"公 司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对钱江摩托 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2022]2973 号)核准，公司以非公开发行股票的方 式发行人民币普通股（A 股）58,000,000 股，发行价格为人民币 8.70 元/股，募 集资金总额为人民币 504,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,447,169.79 元（不含税）后，募集 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-018 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月17日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十一次会议审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、履行合法表决程序的说明 本次开展的远期外汇交易业务已经公司第八届董事会第二十一次会议审议 通过，本事项尚需提交公司股东大会批准。 本次开展的远期外汇交易业务不构成关联交易。 二、开展远期外汇交易业务的目的 由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公 司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇 交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等 产品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风 险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。 三、远期外汇交易业务概述 浙江钱江摩托股份有限公司 四、开展远期结售汇业务的可行性分析 公司出口业务以 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-017 浙江钱江摩托股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金开展委托理财 业务的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东 利益最大化，在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且 有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自本次董事会批准之日 起一年内开展委托理财业务，包括投资银行理财产品、结构性存款等。 本次委托理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。相关事宜 公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响企业按照既定战略运营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度 地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益 最大化。 2、投资金额 委托理财使用金额不超过人民币10亿元，可滚动使用，任何时点的余额不 超过10亿元。 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-020 浙江钱江摩托股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规 定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项说明： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江钱江摩托股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变 更、管理 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 使用部分自有闲置资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、 "公司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，对钱江摩托使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 1、委托理财的目的 在不影响企业按照既定战略运营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度 地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益 最大化。 2、投资金额 委托理财使用金额不超过人民币 10 亿元，可滚动使用，任何时点的余额不 超过 10 亿元。 3、投资方式 公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常 监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财决策， 实施检查和监督， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"或 "公司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 保荐机构指派担任钱江摩托持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 钱江摩托内部控制制度，与公司相关人员进行了沟通，了解了内控制度的运行 情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相 关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内 部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2、根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率，安排远期外汇交易 业务进度。 3、授权公司经营团队根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关 银行签订有关合同。 三、公司开展套期保值业务的可行性 关于浙江钱江摩托股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"公 司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司开展套期保值业务事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公 司经营效益的持续影响，公司及子公司拟通过与相关金融机构签订远期外汇交 易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产 品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 （一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则； （三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则； （五）坚持公开、公平、公正原则。 （一）拟订薪酬管理办法，并提交董事会审议； （二）根据公司经营业绩及人员的履职情况，进行考评； （三）对薪酬管理制度执行情况进行监督。 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高 级管理人员的积极性和创造性，带领公司全体员工为公司和股东创造更大效益，推 动公司长期可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况和行业特点制订本办法（以下简称"薪酬管理办 法"）。 第二条 本办法适用于公司下列人员：1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事 会审议通过并聘任的享受副总经理及以上待遇的人员；3、监事，包括股东代表监 事及职工代表监事。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原 ...