中钢国际工程技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 1 月 5 日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》《中钢国际工程 技术股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或即将发生 的、尚未公开的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的 投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有关信息。 第三条 本制度适用于： 1 （一）公司董事会秘书和公司董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门及其负责人； （六） ...

中钢国际 独立董事专项意见 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原 则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的，可以降低公司财务成 本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资 金补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集 资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程 序合法、有效，符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公 司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 9 个月，自公司第九 届董事会第三十八次会议审议通过后实施。 （以下无正文） 中钢国际工程技术股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十八次会议 相关事项的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事召开了专 门会议，就公司第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表意见如下： 一 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，我公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。我公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元， 减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。 二、募集资金投资进度调整情况 （一）前次募集资金投资进度调整情况 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-4 中钢国际工程技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2021 年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，内蒙 古（奈曼）经安有色金属材 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，华泰联合证券对中钢国际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减 除发 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-2 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董 事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《审计委员会议事规则》的议案 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对 《审计委员会议事规则》部分条款进行修订（修订说明见附件 2）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于修订《提名委员会议事规则》的议案 根据相关法律法规、规范 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-5 为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三 1 中钢国际工程技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"本公司"或 "公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事 会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司拟使用 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。 现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（ ...

提名委员会议事规则 中钢国际工程技术股份有限公司 （2024 年 1 月 5 日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的提名管理制度和程序，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《中 钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，特决定设立提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任 由全体委员的 1/2 以上选举产生。 第七条 委员会主任 ...

中钢国际 监事会意见 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第九届监事会第二十八次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第 九届监事会第二十八次会议审议的相关事项发表意见如下： 中钢国际 监事会意见 （此页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第九届监事会第二十 八次会议相关事项的意见签字页） 监事签字： 一、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案 公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金 投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发 生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，可 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024年1月5日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立中钢国际工程技术股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由董事会任命三名董事会成员组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中二名委员须为公司独立董事。委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 调整募集资金投资项目投资进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，华泰联合证券对中钢国际调整内蒙古（奈曼）经安有色 金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目（以下简称"募投项 目"）投资进度事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减 除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 ...