中钢国际工程技术股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024年1月5日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立中钢国际工程技术股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由董事会任命三名董事会成员组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中二名委员须为公司独立董事。委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 调整募集资金投资项目投资进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，华泰联合证券对中钢国际调整内蒙古（奈曼）经安有色 金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目（以下简称"募投项 目"）投资进度事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减 除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 ...

第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，总法律顾 问一名，由董事会决定聘任或解聘。 中钢国际工程技术股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 1 月 5 日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理的职责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律、行政法规 和《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司应承担的社 会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行 职责。 第四条 总经理等高级管理人员每届任期三年（首次聘任的，任期不超过本 届董事会的任期，与本届董事会的任期一起届满），连聘可以连任。 第五条 公司总经理等高级管理人员的任职资格应符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的相关规定。 第三章 总经理的职责 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-128 中钢国际工程技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会于 2023 年 12 月 31 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进 行，公司董事会各专门委员会和相关人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换 届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 换届工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人 员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公 司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-127 中钢国际工程技术股份有限公司 立信会计师事务所作为公司聘请的 2023 年年度审计机构，原委派金华为项 目质量控制复核人。因工作安排原因，立信会计师事务所变更项目质量控制复核 人，现指派郭健为项目质量控制复核人。 二、变更后的项目质量控制复核人基本信息 郭健先生于 2004 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），近三年复核了北方国际、大金重工 等上市公司年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。郭健先生不存在违反《中 国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到 1 刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响 关于年审会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 ...

中钢国际 独立董事意见 关于中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事召开了专 门会议，就公司第九届董事会第三十七次会议审议的关于向宝武集团财务有限责 任公司申请综合授信事项发表独立意见如下： 结合日常经营和业务开展需要，公司拟向宝武集团财务有限责任公司申请综 合授信，该项关联交易属于公司的正常经营需要，符合"公平自愿、互惠互利" 的原则，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存 在损害上市公司和股东利益的情形。同意向宝武集团财务有限责任公司申请综合 授信，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 徐金梧 季爱东 赵 峡 王天翼 2 _______________ ________________ ________________ _______________ 中钢国际 独立董事意见 （此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-126 中钢国际工程技术股份有限公司 关于向宝武财务公司申请综合授信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟向 宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）申请综合授信。 2．宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下 简称"宝武集团"）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定， 本次交易属于关联交易。 3. 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第三十六会议审议通过了《关于 与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 4. 2023 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第三十七会议审议通过了《关于 向宝武集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》，该议案在提交本公司董事 会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该事项尚需 提交公司股东大会审议， ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-125 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第一次临时股东大会。 现场会议时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-124 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 七次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通 知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司 董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订（章程修订案见附件 1），并提请股东大会授权公司董事会及董事长或 获其授权人士向工商登记机关申请办理工商变更相关事项。 表决结果：7 票同意，0 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召 开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十二次会议，分别审议通过 了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过 6 个月。具体内容详见 2023 年 6 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-52）。 截至 2023 年 12 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 3 亿元募集资金 全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 6 个月。公司已将上 ...