中钢国际 监事会意见 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第九届监事会第二十九次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第 九届监事会第二十九次会议审议的 2024 年年度日常关联交易计划相关事项发表意见如 下： 2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易 计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允 合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。 （以下无正文） 1 中钢国际 监事会意见 （此页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第九届监事会第二十 九次会议相关事项的意见签字页） 监事签字： 董达 闫立超 杨宗葳 2 _______________ ________________ ________________ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 19 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案》： 监事会认为：2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所 必需的，日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策 程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公 司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-9 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-6 近日，宝武财务公司已审核批准给予公司下属全资子公司中钢设备有限公司 15 亿元人民币综合授信，授信期限至 2024 年 8 月 28 日。 中钢国际工程技术股份有限公司 关于获得宝武财务公司综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢国际"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十七会议，审议通过了《关于向宝武集团财 务有限责任公司申请综合授信的议案》，公司拟向宝武集团财务有限责任公司（以 下简称"宝武财务公司"）申请 15 亿元综合授信，提请股东大会授权公司董事会 及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件，授权有效期为自股东大会 审议通过之日起至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。该 事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 1 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规 范，并依法履行了重新登记手续。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股批﹝1993﹞72 号文《关于成立吉 林炭素股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在吉林市工商行政管 理局（现已更名为"吉林市市场监督管理局"）取得营业执照，营业执照号为 220000000000752。 第三条 公司于 1998 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监发字﹝1998﹞291 号文批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 9,000 万股。于 1999 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中钢国际工程技术股份有限公司 Sinosteel Engineering & Technology ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-014 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 1 月 5 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为确保公司董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定董事会议 事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会会议、董事和董事会 秘书的具有法律约束力的文件。 第三条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东利益，在《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 1 月 5 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-1 中钢国际工程技术股份有限公司 1 所律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下： 提案1.00 关于修订《公司章程》的议案 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2024年1月5日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国 际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会， 会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份 707,437, ...

中钢国际工程技术股份有限公司 第四条 委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任 由全体委员的 1/2 以上选举产生。 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 1 月 5 日经第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中钢国 际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 特决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-3 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 八次会议于2024年1月5日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023 年 12 月 29 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事会主席董达召集和 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 1 一、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募 集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资 进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。 2024 年 1 月 5 日 表决结果 ...