证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-014 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁俊娇作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-010 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀中能源股份有限公司现就提名梁俊娇为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-006 冀中能源股份有限公司 关于指定公司财务总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因工作原因，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）王立 鑫先生不再担任公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书职务。同时， 王立鑫先生也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王立 鑫先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王立鑫 先生的离职不会影响公司的正常经营发展，也不会影响公司的规范运 作。王立鑫先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其为 公司的稳定及规范发展所作的贡献表示衷心感谢。 2024年4月3日，公司召开了第七届董事会第四十一次会议，审议 通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。根据公司经 营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会聘任张文成先生为总会计师兼财务负责人（简历附后），任期至公 司第七届董事会任期届满时止。公司召开独立董事专门会议2024年第 一次会议对聘任公司总会计师兼财务负 ...

第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十一次会议于2024年4月3日上午8：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应 到董事10名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、 谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长刘国强先生主持会议。 公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 因工作原因，刘国强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时， 也不在公司担任其他任何职务。公司对刘国强先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 董事会选举闫云胜先生为公司第七届董事会董事长，不再担任公司副 董事长职务。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 因此 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-007 冀中能源股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举董事长情况 因工作原因，刘国强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时， 也不在公司担任其他任何职务。公司对刘国强先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议并通 过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举闫云胜先生 （简历附后）为公司第七届董事会董事长，不再担任公司副董事长职 务。任期至公司第七届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此， 公司法定代表人变更为闫云胜先生。公司将按照有关规定尽快完成法 定代表人的工商变更登记手续。 二、关于聘任总经理情况 三、独立董事专门会议审核意见 公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审阅了公司提交 的董事长及总经理候选人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有 关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意选举闫 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-015 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡晓珂作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-013 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢宏作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限公 司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-016 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡传雨作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 ...

提名人冀中能源股份有限公司现就提名胡传雨为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-012 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-008 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 ...