证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-003 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月八日 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十四次会议于2024年4月3日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，李为民、王东 勤先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰 先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等相关规定，经过充分酝酿讨论、股东推荐，提 名高华、张建生、李为民三人为公司第八届监事会股东代表出任的监 事候选人。 根据《公司章程》，上述监事候 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-001 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议 案》，同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理 财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具 体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签 署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用 自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 上述委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《冀中能源股份 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理 财产品金额共计 50,000 万元，其中 10,006.30 万元已赎回。目前， 公司理财产品本金余额为 39,993. ...

1 | | 炭业务符合相关条件的前提下，适时启动注入上市公司事 | | | --- | --- | --- | | | 宜。从外部来看，积极寻求收购优质煤炭资源，为公司的后 | | | | 续发展提供保障。 | | | | 4、2023 年成本管理方面，采取了那些措施？效果如何？ | | | | 答：受大宗商品价格上涨、电价上涨等因素，成本下降 | | | | 的空间有限，但公司持续开展降本增效、提质增资、减人提 | | | | 效、工艺优化、装备升级等措施，确保成本控制在合理水平。 | | | | 5、2023 年度分红计划如何？ | | | | 答：根据公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东 | | | | 回报规划》，在条件满足的前提下，公司每年以现金方式分 | | | | 配的利润不少于当年实现的可分配利润的 35%。2023 年的分 | | | | 红计划，需综合考虑公司实际经营情况、年度的资金使用计 | | | | 划等因素，具体方案以公司的公告为准。 | | | 清单（如有） | 无 | | | 日期 | 2023 年 12 月 日 | 22 | 2 编号：2023-011 | 投 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-081 冀中能源股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年12月22日 ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年12月7日、12 月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日下午2：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月22日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 22日9：1 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-080 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年1 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-074 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十三次会议于2023年12月6日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二 会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰、李为民 以通讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真 方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议， 与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易的议案 由于生产经营需要，2023年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计 165,895.00万元，其中关联采购128,945.00万元，关联销售36,950.00 万元（具体内容详见公司同日刊登在 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-079 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年 12月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 2 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-078 冀中能源股份有限公司 关于新增 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、补充确认2023年日常关联交易基本情况 （一）补充确认的关联交易概述 由于生产经营需要，2023年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计 165,895.00万元，其中关联采购128,945.00万元，关联销售36,950.00 万元。 （二）补充确认的关联交易类别及金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联交易方 | 关联交易内 | 2023 年实际发生金 | 2023 年预 | 补充确认金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 额（未经审计） | 计金额 | 额 | | 向关联人 | 峰峰集团 | 材料 | 7,409.72 | 430.50 | 7,000.00 | | | 邯矿集团 | 材料 | 1,004.35 | 5 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-076 冀中能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司河 北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中新材"）拟通过中国进出 口银行河北省分行申请3亿元项目贷款，并签订《借款合同》，贷款 期限5年，贷款综合利率3.90%。公司拟为该笔贷款业务提供连带保 证责任担保，担保金额3亿元。 公司于2023年12月6日召开第七届董事会第四十次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为冀中新材 贷款业务提供3亿元连带保证责任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：河北冀中新材料有限公司 注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东 法定代表人：谭金生 成立时间： 2019 年 6 月 6 日 注册资本： 117,100 万元 1 主营业务：玻璃纤维及制品制造、销售； ...