提名人冀中能源股份有限公司现就提名胡传雨为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-012 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-003 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月八日 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十四次会议于2024年4月3日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，李为民、王东 勤先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰 先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等相关规定，经过充分酝酿讨论、股东推荐，提 名高华、张建生、李为民三人为公司第八届监事会股东代表出任的监 事候选人。 根据《公司章程》，上述监事候 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-015 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡晓珂作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十一次会议于2024年4月3日上午8：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应 到董事10名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、 谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长刘国强先生主持会议。 公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 因工作原因，刘国强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时， 也不在公司担任其他任何职务。公司对刘国强先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 董事会选举闫云胜先生为公司第七届董事会董事长，不再担任公司副 董事长职务。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 因此 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-013 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢宏作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限公 司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-006 冀中能源股份有限公司 关于指定公司财务总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因工作原因，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）王立 鑫先生不再担任公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书职务。同时， 王立鑫先生也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王立 鑫先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王立鑫 先生的离职不会影响公司的正常经营发展，也不会影响公司的规范运 作。王立鑫先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其为 公司的稳定及规范发展所作的贡献表示衷心感谢。 2024年4月3日，公司召开了第七届董事会第四十一次会议，审议 通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。根据公司经 营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会聘任张文成先生为总会计师兼财务负责人（简历附后），任期至公 司第七届董事会任期届满时止。公司召开独立董事专门会议2024年第 一次会议对聘任公司总会计师兼财务负 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-016 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡传雨作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-007 冀中能源股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举董事长情况 因工作原因，刘国强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时， 也不在公司担任其他任何职务。公司对刘国强先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议并通 过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举闫云胜先生 （简历附后）为公司第七届董事会董事长，不再担任公司副董事长职 务。任期至公司第七届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此， 公司法定代表人变更为闫云胜先生。公司将按照有关规定尽快完成法 定代表人的工商变更登记手续。 二、关于聘任总经理情况 三、独立董事专门会议审核意见 公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审阅了公司提交 的董事长及总经理候选人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有 关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意选举闫 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-001 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议 案》，同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理 财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具 体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签 署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用 自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 上述委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《冀中能源股份 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理 财产品金额共计 50,000 万元，其中 10,006.30 万元已赎回。目前， 公司理财产品本金余额为 39,993. ...

1 | | 炭业务符合相关条件的前提下，适时启动注入上市公司事 | | | --- | --- | --- | | | 宜。从外部来看，积极寻求收购优质煤炭资源，为公司的后 | | | | 续发展提供保障。 | | | | 4、2023 年成本管理方面，采取了那些措施？效果如何？ | | | | 答：受大宗商品价格上涨、电价上涨等因素，成本下降 | | | | 的空间有限，但公司持续开展降本增效、提质增资、减人提 | | | | 效、工艺优化、装备升级等措施，确保成本控制在合理水平。 | | | | 5、2023 年度分红计划如何？ | | | | 答：根据公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东 | | | | 回报规划》，在条件满足的前提下，公司每年以现金方式分 | | | | 配的利润不少于当年实现的可分配利润的 35%。2023 年的分 | | | | 红计划，需综合考虑公司实际经营情况、年度的资金使用计 | | | | 划等因素，具体方案以公司的公告为准。 | | | 清单（如有） | 无 | | | 日期 | 2023 年 12 月 日 | 22 | 2 编号：2023-011 | 投 ...