新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会 对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审 议情况暨 2023 年度履职情况 根据中国证监会、深圳证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，新乡化纤股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由武龙先生、尚贤女士、王文新先生组成。审 计委员会召集人由会计专业人士武龙先生担任，委员中独立董事占比达 2/3。 2023 年 4 月 11 日，公司第十一届董事会成立，审计委员会由武龙先生、赵 静女士、王文新先生组成。审计委员会召集人由会计专业人士武龙先生担任，委 员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会 2023 度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，召开公司第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-014 新乡化纤股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十一次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》； 3.会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 4 月 18 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-009 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 2 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施"年产 3 万吨生物质纤 维素纤维项目"一期工程的议案》 为满足公司生产 ...

2、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。 2024 年 2 月 7 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）收到部分董 事、监事、高管的《关于增持公司股份计划的书面说明》，将于未来 6 个月内通 过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，现将有关情况公告如下： 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-007 新乡化纤股份有限公司 关于部分董事、监事及高管增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司部分董事、监事及高管计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持数量不低于 268,000 股，不高 于 332,000 股。 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为公司部分董事、监事、高管。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 已持有公司股份 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 比例（%） | | 1 | 邵长金 | 董事长 | 154,218 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-006 新乡化纤股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度（以下简称"报告期"）的经营成果， 公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存 货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，2023 年计提应收账款坏账 准备 1,609.98 万元，冲回其他应收款坏账准备 60.82 万元，计提库存商品存货跌 价准备 2,070.81 万元，冲回原材料存货跌价准备 1.57 万元，计提固定资产减值 准备 757.78 万元，合计计提资产减值准备 4,376.18 万元。 二、计提资产减值准备的说明 资产减值准备计提情况如下： | 项目 | | 2023 年计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《新乡化纤 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后， 提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-004 新乡化纤股份有限公司 关于新乡菌草新材料技术有限公司 投资进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"新乡化纤"）于2024年1月12 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术有限 公司投资进展暨关联交易的议案》，同意为充分发挥生物质菌草优质运营场景， 公司子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）以现有生物 质菌草新材料方面的技术优势为基础，引入关联方河南省中原农谷创新投资有限 公司（以下简称"中原农创"）出资6,000万元入股菌草新材。本次增资完成后， 菌草新材注册资本由9,000万元增至15,000万元，公司持有菌草新材60%股份，中 原农创持有菌草新材40%股份。 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为我公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有限公司控股 子公司，我公司与中原农创实控人均为新乡市财政局，本次交易 ...

新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 12 日在新乡化纤 116 会议室 8:00 以现场方式 举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推 举，会议由独立董事武龙先生主持。 本次独立董事专门会议的召集、召开程序 符合《新乡化纤股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和有关法律、法规 的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 一、《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》 本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，不存在有失公允或损害 公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议签署页） 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 1 月 12 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于制定<新乡化纤股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证 ...

第十一届监事会第九次会议决议公告 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-003 新乡化纤股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 1 月 12 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》 为充分发挥生物质菌草优质运营场景，公司子公司新乡菌草新材料技术有限公司 （以下简称"菌草新材"）以现有生物质菌草新材料方面的技术优势为基础，引入关 ...