一、业绩承诺情况 北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权 涉及相关专利 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京首钢股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会证监许可[2022]553 号《关于核准北京首钢股份有限公 司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 于 2022 年通过发行股份的方式收购了北京首钢钢贸投资管理有限公 司（以下简称"钢贸公司"）49.00%的少数股权。资产收购方案如下： 本公司拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称"首 钢集团"）持有的钢贸公司 49.00%股权；同时，本公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 250,000.00 万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸 公司及其子公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称"京唐 公司"）项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。 在上述资产收购过程中，本公司控股股东首钢集团对公司收购钢 贸公司少数股权资产评估报告中，涉及京唐公司和唐山首钢京唐西山 焦化有限责任公司（以下简称"西山 ...

北京首钢股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢股份"或"公司")聘任 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")为 2023 年度 公司审计的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2023 年度审计工作履职情况进行评估。具体情况如下。 一、会计师事务所基本情况 2023年 3月31日公司董事会审计委员会2023年度第二次会议、 2023年4月19日八届二次董事会会议以及2023年6月30日公司2022 年度股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事 务所的议案》，公司聘任致同为 2023 年度公司审计的会计师事务所。 二、对会计师事务所履职情况评估 （一）执业情况 1 1.人力及其他资源配置 （一）基本情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-014 北京首钢股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 22 日披露《北京首钢股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京首钢 股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者 的沟通交流，公司计划召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会， 现将有关安排公告如下。 者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行解答。 一、业绩说明会具体安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-16:30。 （二）召开方式：本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互 动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 （三）出席人员：董事长邱银富，独立董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0114 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-013 北京首钢股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开2024年度第二次临时股东大会。现场 会议于2024年4月8日下午15时在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一 会议室如期召开。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份6,490,694,913股，占 公司总股份的83.2716％。 1 通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份41,617,688股， 占公司总股份的0.5339％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股 份的0.0000％。 通过网络投 ...

北京首钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开八届五次董事会会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 首钢智新电磁进行股份制改造的议案》，公司同意控股子公司首钢智 新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智新电磁"）进行股份制改造 （以下简称"股改"），并将名称变更为首钢智新电磁材料（迁安） 股份有限公司（以最终工商登记名称为准）。相关内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安 电磁材料有限公司进行股份制改造的公告》（公告编号 2024-006）。 截至本公告披露之日，智新电磁已召开股份公司创立大会，并办 理完成股改工商变更登记。智新电磁以股改基准日经审计的账面净资 产进行折股，注册资本由 1,129,982.844519 万元变更为 300,000.00 万元，并正式更名为首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司。 特此公告。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：20 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-009 北京首钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事、总经理朱国森先生及董事曾立先生的书面辞职报告。朱国森先生 因工作调动，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再继续担任 公司任何职务；曾立先生因工作调动，申请辞去公司董事职务，辞职 后不再继续担任公司及控股子公司任何职务。 1 —股份变动管理》等相关法律法规的规定管理其所持股份。 公司董事会对朱国森先生、曾立先生在任职期间的勤勉尽责表示 感谢！ 二、副总经理辞职情况 依据公司八届六次董事会会议决议，公司董事会聘任孙茂林先生 为公司总经理，同时孙茂林先生辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，孙茂林先生辞去公司副总经理职务事项自其辞职报告送 达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，孙茂林先生持有公司股票 174,870 股，占 公司当前总股本 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-011 北京首钢股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月8 日召开2024年度第二次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月8日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月8日的 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届六次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现 ...

北京首钢股份有限公司 八届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次董 事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-010 （三）会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理调整的议 案》 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 朱国森先生因工作调动辞去公司总经理职务。根据《北京首钢股 份有限公司章程》规定，经董事长提名，董事会聘任孙茂林先生为公 司总经理(简历附后)，同时孙茂林先生辞去公司副总经理职务。 该事项已经公司董事会提名委员会审议。 董事会对朱国森先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0068 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...