证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-053 华东医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）因拟回购注销部分 限制性股票需要减少公司注册资本，同时，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际，公司拟相应修订《公司章程》及其 附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》）有关条款。 本次《公司章程》具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中的注册资本修改为人民币 1,754,021,048.00 元，已发行的股份数修改为人民币普通股 1,754,021,048.00 股。 2、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东 会"。 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华 东医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同 意公司新增及修订部分制度，具体如下： 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-054 华东医药股份有限公司 关于新增及修订公司部分制度的公告 本次新增及修订的公司制度中，除《独立董事工作制度》《董事 会审计委员会议事规则》《董事离职管理制度》《对外担保管理制度》 《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制 度》尚需提交股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的各项制度。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-060 华东医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华东医药股份有限公司董事会现就提名薛丽香为华东医 药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-055 华东医药股份有限公司 董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于2025年06月27日召开了第十届董事会第三十四次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会 独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告 如下： 一、第十一届董事会的组成及任期 《公司章程》相关修订批准后，公司第十一届董事会将由11名董 事组成，其中独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名， 将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东大会选举通过之 日起三年。 二、董事候选人基本情况 1 名吕梁先生、亢伟女士、朱飞鹏先 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-066 华东医药股份有限公司 关于全资子公司获得美国FDA新药临床试验批准通知的公 告 适应症：晚期实体瘤 申请事项：临床试验 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 06 月 28 日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到 美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）通知，由中美华东 申报的注射用 HDM2012 药品临床试验申请已获得美国 FDA 批准， 可在美国开展 I 期临床试验，适应症为晚期实体瘤。现将有关详情公 告如下： 一、该药物基本信息 药物名称：注射用 HDM2012 IND 编号：175977 申请人：杭州中美华东制药有限公司 二、该药物研发及注册情况 注射用 HDM2012 是由杭州中美华东制药有限公司（中美华东） 自主研发的一款靶向人粘蛋白-17（Mucin 17，MUC-17）的新型抗体 药物偶联物（Antibody-drug conjugate，ADC），由抗 MUC-17 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-064 华东医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛丽香作为华东医药股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人华东医药股份有限公司董事 会提名为华东医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华东医药股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 □是 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺将参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-065 华东医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式 中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 07 月 09 日（星期三）。 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 06 月 27 日召开的第十届董事会第三十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 16 日（星 ...

一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 四次会议的通知于 2025 年 06 月 24 日以书面和电子邮件等方式送达 各位监事，于 2025 年 06 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场并 结合通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议 由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价 格的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-049 华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》 本议案采用逐项表决方式 ...

整，回购价格由23.78元/股调整为23.20元/股。 二、监事会对回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见 监事会关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于2025年06月27日召开了第十届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》，对公司调整 2022年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票的事 宜进行了核查，现发表核查意见如下： 一、监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查 意见 公司本次对2022年限制性 ...

审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 06 月 27 日（星期五）在公 司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 06 月 24 日通过 邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：公司根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...