证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-052 华东医药股份有限公司 监事会关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于2024年5月30日召开了第十届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，对公司调整2022年限制性股票激 励计划回购价格、回购注销部分限制性股票的事宜进行了核查，现发 表核查意见如下： 一、监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查 意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管 理办法》等相关法律、法规、 ...

第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六 次会议的通知于 2024 年 5 月 27 日以书面和电子邮件等方式送达各 位监事，于 2024 年 5 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由公 司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-048 华东医药股份有限公司 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价 格的议案》 1、华东医药股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议； 2、监事会关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的核查意见。 特此公告。 华东医药股份有限公司监事会 2024年5月30日 （二）审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-050 华东医药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 特别提示： 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月30日召 开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，董事会同意对首次及预留授予激励对象中5名因离职不再具备 激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计7.20万股进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议， 审议通过后施行。现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2022年8月8日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励 计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-047 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议的通知于2024年05月27日以书面和电子邮件等方式送达 各位董事，于2024年05月30日（星期四）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2022年限制性股票激 励计划回购价格的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-053 华东医药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 5 月 30 日召开的第十届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券简称：华东医药 证券代码：000963 国盛证券有限责任公司 关于 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的授权与批准 | 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 8 | 第一章 释义 | 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年五月 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 华东医药、公司、上市公司 | 指 | 华东医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国盛证券、本独立财务顾问、 | 指 | 国盛证券有限责任公司 | | 独立财务顾问 | | | | 股权激励计划、激励计划、 | 指 | 华东医药股份有限公司 ...

根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：兽药经营。 变更前后的对比详见下述《公司章程》修订对照表。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-051 华东医药股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 拟增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》。公司已于2024 年05月30日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购 注销部分限制性股票的议案》、《关于增加经营范围、变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。具体情况如下： 一、增加经营范围情况 特此公告。 二、变更注册资本情况 公司拟对《2022年限制性股票激励计划》首次及预留授予激励对 象中5名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计7.20万股进行回购注销。回购价格为24.13 元/股，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司股 份总数由原来的1,754,327,548 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-049 华东医药股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月30日 召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2022年限制 性股票激励计划回购价格的议案》，根据公司2022年第一次临时股东 大会对董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现 就有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 1、2022年8月8日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励 计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计 划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发 展及是否存在损害公司及全体股东利 ...

华东医药股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的公司 2023 年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-046 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股 期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.16 元；持 股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.58 元；持股 超过 1 年的，不需补缴税款。】 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司 现有总股本 1,754,327,548 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.8 元人 民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金 红利 1,017,509,977.84 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分 配。如本次利 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-045 华东医药股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会近日收到 公司职工代表监事朱寅华女士提交的辞职报告，其因个人原因辞去公 司第十届监事会职工代表监事职务，辞去上述职务后，朱寅华女士仍 将继续在公司子公司任职。 朱寅华女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表示 衷心的感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第六届职工代表大会第一次会议，经全体职工代表审议与 民主表决，同意补选夏靖女士为公司第十届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日 止。 特此公告。 ...