证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-11 单位：元 天津天保基建股份有限公司 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失-存货跌价损失 | -222,649,351.09 | -239,723,782.66 | | 合计 | -222,649,351.09 | -239,723,782.66 | 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对2023年度计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-09 天津天保基建股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方 式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光 沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董 光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决， 形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2023 年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2023 年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

经核查独立董事严建伟、于海生、张昆的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 天津天保基建股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天津天保基建股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事严建伟、 于海生、张昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十 七日 ...

专项审核报告 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 1、专项审核报告 1-2 2、2023 年度营业收入扣除情况表 3 . 在审核过程中,我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重 新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为提出审核结论提供 了合理的基础。 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002128 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建 公司")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,审核了后附的《天保基建公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"扣除情况表")。 一、管理层的责任 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 于海生，法学博士，执业律师。曾任黑龙江大学法学院教授， 兼任黑龙江学院律师事务所主任。现任天津社会科学院法学研究 所研究员，兼任北京京悦（天津）律师事务所律师。自 2020 年 8 月起至今任天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席各类会议的次数及投票情况 2023 年，本人积极参加公司董事会及股东大会会议及董事 会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认 真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，出席 各类会议的情况具体如下： （1）本年度应出席董事会 15次，共亲自出席董事会 15次， （1）2023 年 2 月 16 日，第 ...

天津天保基建股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 天津天保基建股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 1 制变得不恰当，或对控制 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （4）本年度应出席独立董事专门会议 2 次，共亲自出席独 立董事专门会议 2 次。 严建伟，国家一级注册建筑师，曾任天津大学建筑学院教授、 博士生导师，天津市第十一届、第十二届、第十三届政治协商会 议常务委员会委员。现任天津仁爱学院建筑学院院长，建筑学专 业负责人。主要研究领域为居住建筑及环境设计，交通建筑及站 域规划和中西建筑文化融合等。自 2020 年 8 月起至今任天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席各类会议的次数及投票情况 2023 年，本人积极参加公司董事会及股东大会会议及董事 会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认 真审 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 张昆，注册会计师，曾任天津华夏会计师事务所、天津五洲 联合会计师事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师事务 所合伙人；天津市房地产发展（集团）股份有限公司财务部副部 长、证券部部长、董事会秘书。现任天津诺诚会计师事务所（普 通合伙）合伙人。自 2020 年 8 月起至今任天津天保基建股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席各类会议的次数及投票情况 2023 年，本人积极参加公司董事会及股东大会会议及董事 会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认 真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，出席 各类会议的情况具体如下： 1 2023 年， ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第九届董事会第九次会议关于全资子 公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下简称"天保小 额贷款公司"）申请借款暨关联交易事项发表如下独立意见： 综上，我们同意本次全资子公司向天保小额贷款公司申请借 款暨关联交易事项。 独立董事：严建伟 于海生 张 昆 本次关联交易的主要内容为公司全资子公司向天保小额贷 款公司申请流动资金借款，金额共计人民币 1.41 亿元，期限 2 年。 2 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司与天 保小额贷款公司开展上述融资业务是公司正常经营所需，具有必 要性、合理性，有利于为公司日常经营发展提供资金支持，符合 公司整体利益。 本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循 了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不 存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东 和非 ...

天津天保基建股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-04 公司董事会同意上述借款事项，同时授权公司总经理办公会尽 快组织办理有关借款协议签署相关工作。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本 项议案相关事项发表了"同意"的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会 第九次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司向关联方借款暨 关联交易的公告》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第九次会议的通知，于 2024 年 3 月 11 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出 ...