证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-05 天津天保基建股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司天津市百利建设工程有限公 司（以下简称"百利建设"）、天津滨海开元房地产开发有限公 司（以下简称"滨海开元"）拟分别向天津滨海新区天保小额贷 款有限公司（以下简称"天保小额贷款公司"）申请流动资金借 款，其中百利建设拟申请借款人民币 9,600 万元，滨海开元拟申 请借款人民币 4,500 万元，期限 2 年，借款年化利率为 6%，用 于补充流动资金使用。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保小额贷款公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保小额贷款公司属 于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第九届董事会第九次会议以2票回避、 ...

一、 获取补助的基本情况 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司天津天保房地产开发有限公司（以下简称"天保房产"）近日 获得由天津港保税区群团工作部下发的天保青年公寓项目2017- 2022年租金补贴人民币15,450万元，占公司最近一期经审计归属 于上市公司股东净利润的663.00%。上述政府补助形式为现金补 助，补助依据为天津港保税区2023年第3次常委会会议文件。截 至公告披露日，上述租金补贴已全部到账。该笔政府补助为与收 益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，未来是否持续发 生存在不确定性。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-03 天津天保基建股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、风险提示和其他说明 公司在进行2023年度业绩初步预计时已充分考虑上述全资 子公司获得政府补助事项因素，公司未触及需要披露年度业绩预 告的条件。本次天保房产收到政府补助事项不会对公司2023年度 业绩预计结果造成任何影响 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-01 天津天保基建股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第八次会议的通知，于 2024 年 1 月 2 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自 出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 对会议唯一议案形成决议如下： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资 子公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房 地产开发有限公司（以下简称"天保房产"）， ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024- 02 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保 房地产开发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向天津银行 股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称"天津银行天 津自贸区分行"）申请人民币 1.2 亿元额度的固定资产贷款，贷 款期限为 120 个月，贷款利率为 5.5%，该笔贷款用于归还股东 及关联企业借款使用。天保房产以其持有的汇盈产业园未售房产 作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司为 天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1.2 亿元，保证期间为借款主合同项下债务履行期届满之日起三 年。 公司第九届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。 1 本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：天津天保房地产开发有限公司 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

二、本次竞得土地使用权对公司的影响 为满足公司未来发展战略对土地的需求,2023年12月28日， 公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司参加了"津滨保 （挂）2023-19号"地块国有建设用地使用权的公开挂牌出让， 最终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价 格为人民币159810万元。本次土地竞买事项已于2023年12月26日 经公司第九届董事会第七次会议审议通过。现将相关情况公告如 下： 一、竞得地块具体情况 津滨保（挂）2023-19 号地块位于天津空港经济区环河东路 以东，四至为东至兴宇路、南至东七道、西至环河东路、北至东 六道。规划用地性质为二类居住用地（兼容商业服务业设施用地）、 服务设施用地。该宗土地面积为 112613.5 平方米（其中包括二 类居住用地 107213.5 平方米，容积率>1.0 且≦1.6；服务设施用 地 5400 平方米，容积率≦0.8），建筑面积 175861.6 平方米。土 地成交价格为人民币 159810 万元。目前公司拥有该项目 100%权 1 益。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-67 天津天保基建股份有限公司 关于 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范天保基建股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规 和《天保基建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本议事规则。 天津天保基建股份有限公司 董事会议事规则 （于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，董事会决定公 司重大经营管理事项时，应事先经公司党组织研究讨论。参加董事会的党组织 委员应当按照党组织决定发表意见，进行表决。 第五条 董事长是公司法定代表人。董事会对股东大会负责，行使法律、法 规、公司章程及股东大会授予的职权。 第六条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 需由党组织前置研究、决定的重 ...

天津森宇律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本 次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代 理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认， 即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何 隐瞒、遗漏和虚假之处。 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所付玉静律师、 毛艾婷律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本 法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-66 天津天保基建股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 （二）会议 ...

天津天保基建股份有限公司 章 程 (经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过) 二○二三年十二月二十二日 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 党组织 | | 16 | | 第六章 董事会 | | 16 | | 第一节 董事 | | 17 | | 第二节 董事会 | | 19 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第八章 监事会 | | 25 | | 第一节 监事 | | 25 | | 第二节 监事会 | | 25 | ...

天津天保基建股份有限公司 董事会预算管理委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 强化内部控制，防范经营风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立预算 管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算管理委员会主要根据公司发展战略制定年度预算指标、 审议年度预算方案、监督年度预算方案的实施，为董事会提供决策依据，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 预算管理委员会由三名以上董事会成员组成，其中独立董事至少 一名，且为会计专业人士。 第四条 预算管理委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准，负责主持委员会工作。 第五条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第六条 预算管理委员会下设预算管理办公室，负责协助预算管理委员会 开展日常工作和组织相关 ...