天津天保基建股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天津天保基建股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事严建伟、 于海生、张昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事严建伟、于海生、张昆的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十 七日 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-14 天津天保基建股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一 个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定， 属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第二十三 次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：2025 年度公司拟通过提升经营效率和 盈利能力、积极实施现金分红和推动股份回购、强化投资者关系 管理、做好信息披露相关工作、积极寻求并购重组机会、鼓励主 要股东增持等措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及 二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影 1 响 ...

天津天保基建股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本次董事会工作报告分两部分：第一部分为 2024 年董事会 工作总结，第二部分为 2025 年董事会工作计划。 第一部分 2024 年董事会工作总结 2024 年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作， 统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。在指导、 推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过 规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公 司持续、稳健、安全发展。 1 销售依然面临压力，公司克服各种不利因素影响，全年实现营业 收入 25.31 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,684.51 万元。 总资产规模 146.51 亿元，归属于上市公司股东净资产 54.40 亿 元。资产负债率 55.14%，负债比例安全可控。 报告期内，房地产主业方面，公司全年实现销售额 35.94 亿 元，同比增长 31.5%。住宅项目销售权益金额在天津市排名第八、 滨海新区排名第一。意境芳华项目获得空港区域年度销售冠军， 天成燕居 100 天内三次开盘加推，销售额达 8.5 亿元，创造热销 佳绩。项目开发建设方面，继续保持稳定的开 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-16 天津天保基建股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）相关全资子公司、控股子公司预计在 2025 年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,661.24 万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为 3,780.00 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二十三次会议以 2 票回 避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年预计 日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 过。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-18 天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年3月27日，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月29 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次2024年年度股东大会采 ...

天津天保基建股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》有关规定，监事会经过对公司《2024 年度内部 控制评价报告》认真审议，结合公司实际情况，发表意见如下： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合 公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控 制体系和内部控制制度，符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求，适 应公司现行管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动能够按 照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到 了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况, 我们对公司《2024年度内部 控制评价报告》没有异议。 1 天津天保基建股份有限公司 监 事 会 二○二五年三月二十七日 2 ...

九届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届监事会第九次会议的通知，于 2025 年 3 月 17 日以书面文件方 式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事金文 汇女士、李雪娜女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席金 文汇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决， 形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2024 年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2024 年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-12 天津天保基建股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二十三次会议的通知，于 2025 年 3 月 17 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 逐项表决，形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 年度报告及摘要》。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》。 四、以 7 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-17 天津天保基建股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 27 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归属于母公司的净利润 16,845,113.77 元，母公 司实现净利润 69,477,299.96 元。按照《公司法》、《公司章程》 的规定，母公司当年利润应提取 10％法定公积金 6,947,730.00 元，扣除后母公司当期可分配利润 62,529,569.96 元。报告期末 母公司未分配利润 2,134,167,375.01 元。 1 （一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,530,852,855.77, a decrease of 17.37% compared to CNY 3,062,821,343.27 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 16,845,113.77, down 15.93% from CNY 20,036,525.31 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0152, reflecting a decrease of 16.02% from CNY 0.0181 in 2023[19] - The company reported a significant decline in net profit attributable to shareholders in Q2 and Q3 2024, with losses of 6.63 million yuan and 4.46 million yuan respectively[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period increased by 202.77% year-to-date to CNY 12.81 billion, primarily due to an increase in net cash generated from operating activities[56] - The company reported a net profit of ¥69,477,299.96 for the fiscal year 2024, with a distributable profit of ¥62,529,569.96 after deducting the statutory reserve[149] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 reached CNY 14,651,468,814.28, an increase of 8.55% from CNY 13,498,048,277.26 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 5,440,414,008.27, a slight decrease of 0.10% from CNY 5,445,760,887.48 at the end of 2023[19] - The asset-liability ratio stood at 55.14%, indicating a controllable level of debt[32] - Cumulative land reserves amount to 20.30 million m² with a total construction area of 31.30 million m², leaving 31.30 million m² available for development[40] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 721,936,914.61, a 158.02% increase from a negative CNY 1,244,352,050.69 in 2023[19] - Operating cash inflows increased by 28.85% to ¥4,263,298,266.54, while operating cash outflows decreased by 22.22% to ¥3,541,361,351.93, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥721,936,914.61, a significant increase of 158.02%[73] Revenue Sources - Revenue from real estate sales was CNY 2.39 billion, accounting for 94.54% of total operating revenue, with a year-on-year decrease of 18.62%[60] - The company achieved a sales revenue of 3.594 billion yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 31.5%[37] Market Conditions - The real estate market in 2024 faced challenges, with a 10.6% decrease in national real estate development investment[30] - The company faced a 75.40% increase in net profit attributable to non-recurring losses, amounting to CNY -188,804,346.10 in 2024 compared to CNY -107,642,226.34 in 2023[19] - The company is focused on high-quality development and has implemented a multi-faceted strategic plan to navigate the challenging market environment[32] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its marketing capabilities to achieve new breakthroughs in residential project sales and improve commercial leasing operations[45] - The company aims to enhance its sustainable development capabilities by focusing on new project breakthroughs and optimizing its industrial layout[45] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions opportunities to boost investment value and market presence[107] Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance, ensuring independent operations and risk management[121] - The management team is fully responsible for the company's operations, adhering strictly to the company's articles of association and board resolutions[118] - The company has established a robust investor relations management system, with the board secretary directly responsible for maintaining communication with investors[119] Employee and Training Initiatives - The company has a total of 105 employees, with 45 in technical roles and 15 in sales[143] - In 2024, the company will conduct 4 leadership training sessions and 24 specialized training courses to enhance employee skills and management capabilities[145] - The company has established a performance evaluation system linked to compensation to motivate employees and improve overall efficiency[144] Safety and Compliance - The company conducted safety inspections across 29 projects and 191 sub-items, identifying and rectifying 831 safety issues[161] - There were no significant environmental or social safety issues reported during the period[161] - The internal control system is in compliance with relevant regulations, with no significant defects reported during the period[151] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 CNY per 10 shares, totaling 22,196,617.90 CNY, based on a total share capital of 1,109,830,895 shares as of the end of 2023[147] - A cash dividend of ¥0.10 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling ¥11,098,308.95, which represents 100% of the profit distribution amount[149] Related Party Transactions - The company has engaged in related party transactions, with procurement from Tianjin Tianbao Thermal Power totaling 32.9 million RMB, representing 100% of similar transactions[173] - The company has no outstanding loans or deposits with related parties[180]