环境、社会及治理(ESG)报告 2023年度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 创新推动科技进步 材料改善人类生活 安泰科技股份有限公司 股票代码：000969 地 址：北京市海淀区学院南路76号 邮 编：100081 电 话：86-10-62188403 邮 箱：securities@atmcn.com 关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告 的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯之 前年份。 报告说明 本报告是由安泰科技股份有限公司（本报告也简 称"安泰科技""安泰""公司"或"我们"） 向社会发布的2023年环境、社会及治理（ESG） 报告，报告面向安泰科技的所有利益相关方，秉 持客观、规范、透明的原则，如实披露了安泰科 技于2023年对于股东、客户、合作伙伴、员工等 重要权益人的履责实践，以及集团在ESG领域所 作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更 好地履行社会责任。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖安泰科技股份有限公司及 其全资、控股子公司在ESG领域的情况 ...

安泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-010 1 性、合理性。 三、公司董事会意见 董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东 的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关 规定。公司货币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造 成影响，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形，一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2023 年 度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 ...

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 报表归属于母公司股东的净利润 249,487,796.12 元，母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 6,738,141.10 元后，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元，结合公司实际情 况，以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元，剩余未分配利润滚存至 以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司货 币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造成影响，具备 合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形， 一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度计提资产减值准备的相关说明 根据中国证监会《关于进一 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周利国 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周利国先生：1958 年生，经济学博士，教授，博士研究生导师。曾任山东 经济学院工商管理学院院长，安泰科技第六届、第七届、第八届董事会独立董事。 现任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，兼任华融国际信托有限责任 公司独立董事、绿亨科技集团股份有限公司独立董事、东兴基金管理有限公司独 立董事，全国高校商务管理研究会副会长、中国物流学会常务理事。 本人因在公司连续任职独立董事时间满 6 年，于 2022 年 6 月 20 日正式向安 泰科技董事会提出辞职报告。在公司召开股东大会选举产生新的独立董事之前， 本人按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年度股东大会，本人正式 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 2024 年 4 月 25 日 我们对公司拟提交第八届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常 经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2023 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。公 司预计2024年日常交易金额与2023年相比存在较大差异的主要原因是公司第八 届董事会第十六次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于转让持有安 泰环境部分股权的议案》，同意转让安泰环境工程技术有限公司（以下简称"安 泰环境"）14%的股权，公司完成本次股权转让后，安泰环境将由公司控股子公 司变成中国钢研科技集团有限公司下属子公司，成为公司关联方 ...

安泰科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002951 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台(http://acc.mof.gov.cn) 安泰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-117 | 安泰科技股份 一、审计意见 大华审字[2024]001 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-014 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨松令 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨松令，1965 年出生，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA） 会计与财务系访问学者，安泰科技第七届董事会独立董事。现任安泰科技第八届 董事会独立董事，北京工业大学经济与管理学院教授，兼任航天工业发展股份有 限公司独立董事、中碳控股（北京）股份有限公司独立董事，中国商业会计学会 常务理事、副秘书长。 在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董 事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履 ...

第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召 开会议，并于会议召开前五日通知全体参会成员，因紧急情况需召开 临时会议时，经全体参会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为投票表决；独立董事专 门会议可以采取现场会议（含视频会议）、通讯会议等方式召开，若 采用通讯会议方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 专门会议并同意专门会议决议内容。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善安泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安 泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两 ...

一、基本情况 安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张国庆 作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等规定要求，全体 独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，代表中小股东做好与控股股东的沟通、 交流，维护了公司整体利益，维护了中小股东的合法权益，确保公司董事会发挥 定战略、做决策、防风险的职责。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张国庆，1962 年出生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航 空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师。 现任安泰科技第八届董事会独立董事，中国航发北京航空材料研究院一级专职总 师，兼任"十四五"国家重点研发计划"先进结构与复合材料"重点专项专家组 组长，《重点新材料研发与应用》科技创新 2030 重大项目实施方案编制专家组 成员，国家产业基础专家委 ...