证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-015 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 章林 为安泰科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任安泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

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安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李春龙 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春龙，1961 年出生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。 曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息 化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古 人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土 资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大 学、内蒙古科技大学兼职教授。现任安泰科技第八届董事会独立董事。 2023 年 5 月，本人任职安泰科技独立董事。在担任公司独立董事期间，符 合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公 ...

安泰科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 安泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 张国庆： 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定和要求，我们作为安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"、"公 司"）的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对安泰科技截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用安泰 科技资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独 立意见如下： 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） ...

安泰科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 安泰科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《安泰科技 2023 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求， 公司监事会对公司内控评价报告发表以下意见： 经对照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监 督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、 严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实 施的实际情况。 公司监事： 公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截 至 2023 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合 理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产 经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效 的制度体系。 金 戈： 胡 杰： 路明正： 柳学全： 高小淇： 安泰科技股份有限公司监事会 2024 年 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真 履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公 司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股 东权益。 一、监事会概述 公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 3 名， 监事会设监事会主席 1 人。报告期内，公司职工监事李克成先生因工作变动，于 2023 年 9 月 12 日向公司监事会提出辞去第八届监事会职工监事职务。2023 年 11 月 1 日，公司召开职工代表大会专项会议，经职工代表民主表决，选举高小 淇女士担任公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工大会通过之日起至第八 届监事会届满之日止。 二、监事会会议情况 公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，公司监事列席了全部现场召开的董 事会和股东大会。 1、2023 年 2 月 26 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于<安泰科技股份有限公司限 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关 于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规 则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2024 年 4 月 25 日公司召开第八届董 事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将公司 2023 年度计提资产减值的相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 公司依照企业会计准则及公司会计政策，对 2023 年末应收款项、存货、长 期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对 应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-006 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 安泰科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《公司 2023 年年度报告》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2023 年年 度报告》中所涉及公司财务数据追溯调整符合《企业会计准则第 2 号——长期股 权投资》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》的相关规定。 本次编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-005 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事张国庆因工作冲突无法出席，委 托独立董事杨松令出席并代为行使表决权。会议主持人为李军风董事长，列席会 议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审议了总经理所作的公司 2023 年度总经理工作报告，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序 符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。 2、《公司 2023 年年度报告》 ...