一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告》； 股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-058 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 27 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第八届董事会第十八次临时会议，会议于 2023 年 10 月 30 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审 议，一致通过了以下议案： 特此公告。 山子高科技股份有限公司 董 事 会 具 体 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-060）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 拟公开挂牌出售子公 ...

3、2022 年 4 月 24 日，公司收到持股 5%以上股东宁波圣洲投资有限公司（以下简称"宁波圣洲"）及其一致行动人 西藏银亿投资管理有限公司（以下简称"西藏银亿"）分别转来的浙江省宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"） （2022）浙 02 破申 12 号《民事裁定书》和（2022）浙 02 破申 13 号《民事裁定书》，即宁波中院已分别受理宁波圣洲 和西藏银亿的破产清算申请。 9 山子高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000981 证券简称：山子股份 公告编号：2023-060 山子高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|- ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第十七次临时会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2023-057）。 以上第一、二项议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 本公司于 2023 年 10 月 25 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第八届董事会第十七次临时会议，会议于 2023 年 10 月 27 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审 议，一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》； 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会有关事项的议案》； 具 体 议 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-056 山子高科技股份有限公司 关于拟签署《"一带一路"整车产业项目合作协议》 暨对外投资的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与哈尔滨经济 技术开发区管理委员会签署《"一带一路"整车产业项目合作协议》（以 下简称"本协议"），利用哈尔滨当地现有整车制造资源，通过技术改造 升级和产品导入，打造面向"一带一路"国家为主要市场的整车制造项 目（以下简称"本项目"或"项目"）。 2、本协议的签署对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项 目的推进和实施情况而定，但对公司本年度经营业绩不构成重大影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本项目受到多种因素的影响，能否顺利推进存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 4、本次事项尚需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 公司拟与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签署《"一带一路"整车 产业项目合作协议》，利用哈尔滨当地现有整车制造资源，通过技术改造 升级和产品导入，打造 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名谈跃生为山子高科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山子高科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十七次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于补选独立董事的 议案》发表如下独立意见： 山子高科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次临时会议有关事项的 独立意见 山子高科技股份有限公司独立董事： 王震坡、杨央平、陈 珊 二○二三年十月二十七日 鉴于公司第八届董事会独立董事王震坡先生任期届满，公司董事 会拟提名谈跃生先生为第八届独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次独立董事候选人的推 荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分 了解谈跃生先生的简历和相关资料，其任职资格符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，拥有履行独立董事职责所应具备的 能力，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监 会确认为市场 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事王震坡先生提交的书面辞职报告，因王震坡先生连续 担任公司独立董事及董事会战略委员会主任委员职务即将满六年，故 申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会主任委员职 务，辞职后不在公司担任其他职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，王震坡先生提出辞职将导致公司董事会成 员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，王震坡先生的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王 震坡先生仍将继续履行独立董事的相关职责。 王震坡先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王震坡先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-055 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-057 山子高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2023 年第三次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3: ...

山子高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谈跃生，作为山子高科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山子高科技股份有限公司董事会提名 为山子高科技股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 如否， ...

证券代码：000981 证券简称：山子股份 公告编号：2023-053 山子高科技股份有限公司 关于法院裁定公司持股 5%以上股东破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 4 月 24 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 持股 5%以上股东宁波圣洲投资有限公司（以下简称"宁波圣洲"）及其一致行 动人西藏银亿投资管理有限公司（以下简称"西藏银亿"）分别转来的浙江省 宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"）（2022）浙 02 破申 12 号《民 事裁定书》和（2022）浙 02 破申 13 号《民事裁定书》，即宁波中院已分别 受理宁波圣洲和西藏银亿的破产清算申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网 上披露的《关于法院裁定受理公司持股 5%以上股东破产清算的提示性公告》 （公告编号：2022-035）。 2023 年 10 月 24 日，公司收到宁波圣洲及其一致行动人西藏银亿管理 人分别转来的宁波中院（2022）浙 02 破 11 号之一《民事裁定书》和（2022） 浙 02 破 9 号之一《民事裁定书》，即宁波中院 ...