证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-093 2023年10月31日公司披露了《2023年第三季度报告》，根据《监管规则适用 指引——发行类第7号》等相关文件规定，公司及各中介机构对会后事项出具了 会后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新。具 体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于2023年5月26日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月 29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）。 二〇二三年 ...

2023 年第五次临时股东大会的法律意见 东瑞食品集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修 订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本 所")接受东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"东瑞股份")的委托，指派陈 伟、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席东瑞股份 2023 年第五次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真： ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-092 东瑞食品集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济 参考报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》， 本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）10:00 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东及股东代理人共25名，代表有表决权股份数 159,713,543股，占公司有表决权股份总数的75.0514%。其中出席会议的中小投 资 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于东瑞食品集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：+8620 38799345 传真：+8620 38799345-200 网址：http://ww ...

东瑞食品集团股份有限公司延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第 6 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东瑞股份延长本 次发行股东大会决议有效期及授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 关于东瑞股份延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 招商证券股份有限公司关于 一、本次发行的批准和授权 2022 年 6 月 21 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。发行人 关联董事对相关事项回避表决，独立董事对相关事项发表了同意的事前认可意见 和独立意见。 2022 年 7 月 7 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司本次非公开发行股票方案 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码: 001201 证券简称:东瑞股份 公告编号: 2023-087 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 股票代码: 001201 股票简称:东瑞股份 2023 年 10 月 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 东瑞食品集团股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经审计 2 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 □是 否 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 东瑞食品集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 2023年三季度业绩交流会 2023年10月30日20:00，公司通过价值在线平台线上 交流的形式，组织了关于公司2023年第三季度业绩 交流会，就公司近期经营情况进行了交流。参与投 资机构有：招商证券-施腾；长江证券-顾幌乾；中 信证券-王聪；华泰证券-张正芳；首创证券-张蕾； 华安证券-王莺；华泰资产-胡兰；摩根士丹利华鑫 基金-司巍；上海纯达资产-方宇鹏；擎天普瑞明投 参与单位名称及人员姓名 资-杨文静；海南纵贯-金龙；湖南轻盐创业投资-雷 宇；北京诚盛投资-胡蓉；天津进源资产-赵洋；青 岛金光紫金股权投资-李润泽；民生通惠资产-李怡 ...

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-077 东瑞食品集团股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,东瑞食品集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总裁袁建康先生,董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监 曾东强先生将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况 等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十五日 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2022 年半年度报告 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年半年度报告 股票代码：001201 股票简称：东瑞股份 2023 年 8 月 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁建康、主管会计工作负责人曾东强及会计机构负责人(会计 主管人员)曾东强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经营者可能存在的主要风险包括：重大动物疫病的风险、生猪价格波 动的风险、原材料价格波动的风险、食品质量安全风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 ...

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------| | | | 编号:2023-05 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 2023 | 年半年度业绩交流会 | | | 2023年08月30日20:30 | ,公司通过价值在线平台线上 | | | 交流的形式,组织了关于公司 | 2023年半年度业绩交 | | | | 流会,就公司近况及半年度经营情况进行了交流。 | | | 参与投资机构有:招商证券 | -施腾、李秋燕;华泰证 | | | | 券-熊承慧、张正芳;浙商证券-王琪;东北证券-王 | | | | 玮;中信建投-马鹏;方正证券-邱星皓;中金公司- | | | | 陈泰屹;粤开证券-冯保;德邦证券-赵雅斐、申钰 | ...