东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码: 001201 证券简称:东瑞股份 公告编号: 2023-087 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 股票代码: 001201 股票简称:东瑞股份 2023 年 10 月 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 东瑞食品集团股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经审计 2 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 □是 否 东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 东瑞食品集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 2023年三季度业绩交流会 2023年10月30日20:00，公司通过价值在线平台线上 交流的形式，组织了关于公司2023年第三季度业绩 交流会，就公司近期经营情况进行了交流。参与投 资机构有：招商证券-施腾；长江证券-顾幌乾；中 信证券-王聪；华泰证券-张正芳；首创证券-张蕾； 华安证券-王莺；华泰资产-胡兰；摩根士丹利华鑫 基金-司巍；上海纯达资产-方宇鹏；擎天普瑞明投 参与单位名称及人员姓名 资-杨文静；海南纵贯-金龙；湖南轻盐创业投资-雷 宇；北京诚盛投资-胡蓉；天津进源资产-赵洋；青 岛金光紫金股权投资-李润泽；民生通惠资产-李怡 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强和完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的决策功能，确保公司董事会对总裁和其他高级管理人员的有 效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，并参照等规范性文件的相关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董 事会报告并对董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关 授权有效期的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》进行了事前审查，并发表事前认可意见如下： 本次公司延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，有利于保 障公司本次发行工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意将《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于延长公司向特 定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的事前认可意见》的签署页) 张守全 许 智 王 衡 二〇二三年十月二十九日 ...

| (一)重大关联交易应由独立董事事 | (一)独立聘请中介机构，对上市公司 | | --- | --- | | 前认可；独立董事在作出判断前，可以聘 | 具体事项进行审计、咨询或者核查； | | 请中介机构出具专项报告； | (二)向董事会提请召开临时股东大 | | (二)向董事会提议聘用或解聘会计 | 会； | | 师事务所； | (三)提议召开董事会会议； | | (三)向董事会提请召开临时股东大 | (四)依法公开向股东征集股东权利； | | 会； | (五)对可能损害上市公司或者中小 | | (四)征集中小股东的意见，提出利润 | 股东权益的事项发表独立意见； | | 分配提案，并直接提交董事会审议； | (六)法律、行政法规、中国证监会规 | | (五)提议召开董事会会议； | 定和公司章程规定的其他职权。 | | (六)在股东大会召开前公开向股东 | 独立董事行使前款第(一)至(三)项 | | 征集投票权； | 所列职权的，应当经全体独立董事过半数 | | (七)独立聘请外部审计机构和咨询 | 同意。 | | 机构； | 独立董事行使本条第一款所列职权 | | (八)提议召开仅由独立董事参加的 ...

东瑞食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 行政规章和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》公司章程 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 ...

2023年6月29日，公司本次向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）注册（证监许可〔2023〕1377号），注册批复 签发日为2023年6月25日，自注册之日起12个月内有效。截至本公告日，公司尚 未向特定对象发行股票。 为顺利完成公司向特定对象发行股票工作，公司于2023年10月30日召开了 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意延长本 次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的有效期，即自原届满之日起延长12个月至2024年7月25 日。除延长前述有效期外，其他内容不变。 公司全体独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 上述延期事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-088 东瑞食品集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-085 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023年10月30日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的 议案； （三）关于修改公司章程的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： 东瑞食品集团股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效 期的议案； 具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公 告》（公告编号：2023-088）。 表决结果：同意3票，反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2023年10月30日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年10月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高 级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议 案； （三）关于修改公司章程的议案； 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-086 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （四）关于修改公司对外投资管理制度的议案； （九）关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于公司2 ...

东瑞食品集团股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 22 | | 第一节 | | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 | 26 | | 第六章 | | | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 32 | | 第一节 | | | ...