一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-089 东瑞食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2023年10月30日召开的第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》， 定于2023年11月16日召开公司2023年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

（以下无正文） 1 (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立松狮关于延长公司向特 定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的独立意见》的签署页) 东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第七次会议审议的《关于延长公 司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，现发表独立意 见如下： 经审查，公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。该 事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件等 规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 延长上述股东大会决议有效期及相关授权有效期，并同意将该等事项提交公司股 东大会审议。 二〇二三年十月三十日 张守全 许 ...

第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资 所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取收益或实现资本 增值而向被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、 法规允许的资产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货与衍生品交易 和委托理财。 东瑞食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步健全东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收 益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高 级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包 括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理 人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理 人员的架构、人数、组成和选择提出建议。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在 独立董事中选举，并报请董事会 ...

一、变更保荐代表人的基本情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-084 东瑞食品集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》， 具体内容如下： 招商证券为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派的保荐代表人 为罗虎先生、康自强先生。现因康自强先生工作变动，不再适合继续履行公司 首次公开发行股票项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派伍飞宁先生 自2023年10月27日起接替康自强先生履行公司首次公开发行股票项目的剩余督 导期的持续督导工作事宜。 本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为罗虎先生、 伍飞宁先生（简历详见附件），持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司对招商证券指派的保荐代表人康自强先生在公司首次公开发行股票项 目及持续督导期间做出的 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-083 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金 3,000.00万元，取得投资收益348,750.00元。上述本金及投资收益已返还至相 应资金账户。 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-082 东瑞食品集团股份有限公司 关于获得追加2023年度供港活大猪出口配额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得追加2023年度供港活大猪出口配额情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省商务 厅来函《广东省商务厅关于追加广东省食品进出口集团有限公司等15家企业 2023年度供港澳活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕145号），主要内 容如下：根据《广东省商务厅关于下达2023年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤 商务管函〔2022〕190号）确定的配额分配原则，结合企业实际供应进度及申请， 现追加东瑞食品集团股份有限公司2023年度供港活大猪配额12,235头。 二、截至本公告日，2023年度获得供港活大猪出口配额情况 公司于2022年12月28日获得供港2023年度首次分配配额126,812头，于2023 年6月21日获得供港追加分配配额79,427头，于2023年10月11日获得供港追加分 配配额12,235头。截至本公告日，公司2 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-081 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下： 一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况 近日，公司子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司 ...

一、2023年9月份生猪销售情况简报 2023年9月份，公司共销售生猪4.66万头，销售收入0.86亿元，环比上升 0.42%；商品猪销售均价18.23元/公斤，环比下降7.51%。其中向全资子公司河 源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.48万头。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 时间 | 生猪销售数量 生猪销售收入 | | | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万头） （亿元） | | | | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022年9月 | 4.38 | 36.41 | 1.21 | 7.60 | 29.56 | | 2022年10月 | 5.33 | 41.74 | 1.39 | 8.98 | 29.43 | | 2022年11月 | 5.51 | 47.25 | 1.48 | 10.46 | 27.21 | | 2022年12月 | 4.78 | 52.03 | 1.14 | 11.61 | 24.47 ...