Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥251,283,125.66, a decrease of 27.40% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥85,527,430.92, representing a decline of 233.54% year-on-year[6] - The company reported a net loss of ¥415,660,970.42 for Q3 2023, compared to a net profit of ¥4,950,308.51 in the same period last year[24] - The operating profit for Q3 2023 was -¥406,999,218.26, a decline from a profit of ¥19,810,706.69 in the previous year[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥1.95, compared to ¥0.02 in the same period last year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥98,619,824.94, a decrease of 76.09% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was -98,619,824.94 CNY, compared to -56,005,017.60 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[27] - The total cash inflow from investment activities was 341,679,063.86 CNY, down from 937,955,054.90 CNY year-over-year[28] - The net cash flow from investment activities was -803,243,271.73 CNY, compared to -1,290,343,332.44 CNY in the same period last year, showing an improvement[28] - The cash inflow from financing activities totaled 1,208,441,891.74 CNY, an increase from 852,581,050.00 CNY year-over-year[28] - The net cash flow from financing activities was 865,868,308.66 CNY, compared to 632,527,995.65 CNY in the previous year, reflecting a positive trend[28] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 921,370,426.92 CNY, compared to 879,869,031.67 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,165,911,650.50, an increase of 9.54% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 5,165,911,650.50, an increase from CNY 4,716,141,818.71 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 9.5%[18] - Current assets totaled CNY 849,961,343.31, down from CNY 888,799,421.93 at the start of the year, indicating a decrease of about 4.4%[18] - The company’s total liabilities increased, with current liabilities rising to CNY 1,204,000,000.00, reflecting a significant increase compared to previous periods[19] - The total liabilities reached ¥2,470,163,325.62, up from ¥1,610,232,523.41 year-on-year[23] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 98.31% year-on-year, amounting to ¥17,915,574.06, due to a rise in the number of R&D personnel[12] - Research and development expenses increased to ¥17,915,574.06 from ¥9,034,231.19, indicating a focus on innovation[23] Operational Costs - The operating costs for the period were ¥834,520,654.35, reflecting a 36.41% increase, mainly due to higher sales volume of live pigs[12] - Total operating costs increased significantly to ¥1,128,802,239.62 from ¥788,878,191.89 year-on-year, with operating costs alone rising to ¥834,520,654.35 from ¥611,772,723.02[23] Equity - The total equity attributable to shareholders decreased by 13.39% to ¥2,689,285,158.69 compared to the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,689,285,158.69 from ¥3,104,923,130.93[23] Financial Expenses - The company experienced a 482.61% increase in financial expenses, totaling ¥40,165,179.95, primarily due to increased loan interest expenses[12] - The company’s financial expenses surged to ¥40,165,179.95 from ¥6,894,043.89, primarily due to increased interest expenses[23] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[17]

东瑞食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 行政规章和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》公司章程 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2023年10月30日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年10月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高 级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议 案； （三）关于修改公司章程的议案； 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-086 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （四）关于修改公司对外投资管理制度的议案； （九）关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于公司2 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-089 东瑞食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2023年10月30日召开的第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》， 定于2023年11月16日召开公司2023年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

（以下无正文） 1 (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立松狮关于延长公司向特 定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的独立意见》的签署页) 东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第七次会议审议的《关于延长公 司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，现发表独立意 见如下： 经审查，公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。该 事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件等 规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 延长上述股东大会决议有效期及相关授权有效期，并同意将该等事项提交公司股 东大会审议。 二〇二三年十月三十日 张守全 许 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步健全东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收 益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高 级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包 括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理 ...

| (一)重大关联交易应由独立董事事 | (一)独立聘请中介机构，对上市公司 | | --- | --- | | 前认可；独立董事在作出判断前，可以聘 | 具体事项进行审计、咨询或者核查； | | 请中介机构出具专项报告； | (二)向董事会提请召开临时股东大 | | (二)向董事会提议聘用或解聘会计 | 会； | | 师事务所； | (三)提议召开董事会会议； | | (三)向董事会提请召开临时股东大 | (四)依法公开向股东征集股东权利； | | 会； | (五)对可能损害上市公司或者中小 | | (四)征集中小股东的意见，提出利润 | 股东权益的事项发表独立意见； | | 分配提案，并直接提交董事会审议； | (六)法律、行政法规、中国证监会规 | | (五)提议召开董事会会议； | 定和公司章程规定的其他职权。 | | (六)在股东大会召开前公开向股东 | 独立董事行使前款第(一)至(三)项 | | 征集投票权； | 所列职权的，应当经全体独立董事过半数 | | (七)独立聘请外部审计机构和咨询 | 同意。 | | 机构； | 独立董事行使本条第一款所列职权 | | (八)提议召开仅由独立董事参加的 ...

东瑞食品集团股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 22 | | 第一节 | | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 | 26 | | 第六章 | | | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 32 | | 第一节 | | | ...

东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关 授权有效期的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》进行了事前审查，并发表事前认可意见如下： 本次公司延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，有利于保 障公司本次发行工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意将《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于延长公司向特 定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的事前认可意见》的签署页) 张守全 许 智 王 衡 二〇二三年十月二十九日 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-085 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023年10月30日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的 议案； （三）关于修改公司章程的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： 东瑞食品集团股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效 期的议案； 具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公 告》（公告编号：2023-088）。 表决结果：同意3票，反对 ...