证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-072 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023年第三季度的财 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-070 湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 部分提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议和第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲 置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。 公司于 2023 年 7 月 6 日召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为提升闲置募集资金的使用效率，增加公司收益， 在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟延 长使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产 品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限 自前次董事会（第四届董事会第二十一次会议） ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-068 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 同意公司调整高级管理人员的相关事项，陈炎炎先生不再担任公 司总经理助理的职务。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 ...

陈炎炎先生在担任公司总经理助理期间勤勉工作，公司及董事会 对陈炎炎先生在担任总经理助理期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-069 湖南华菱线缆股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公 司高级管理人员的议案》，基于内部管理要求和工作岗位调整，公司 总经理助理陈炎炎先生不再担任公司总经理助理的职务，其职务的调 整不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告披露日，陈炎炎先生通过公司员工持股平台间接持有 公司 80 万股股票，其所持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关股票转 让的限制规定。 ...

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | 时间 2023 | 地点 腾讯线上会议 上市公司接待人 副总经理、财务总监兼董事会秘书 李牡丹 投资者关系经理 凌冰洁 员姓名 1、电缆行业料重工轻,公司在账期错配方面有何资金管理措 施? 投资者关系活动 答:公司持续加强应收账款和存货等的管理,采取了加快应 主要内容介绍 收账款回笼政策的措施,对现金提货以及账期较短的订单给予了 倾斜政策,从经营性现金流来看,较去年同期大幅增长。此外, 今年 9 月,公司成功发行了应收账款 1 期资产支持专项计划并得 到全额认购。 公司整体规模较去年同期增长约 19.80%,货款回笼率较去 年同期提升了 80.89%。 2、公司的产能情况及产能利用率是怎样的?未来的产能规划 情况如何? 答:公司产能目前充分释放。对于产能规划,一方面公司正 加 ...

证券代码: 001208 证券简称:华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------|----------------------------------------------------------| | | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | | 类别 | □ 路演活动 | | | | 电话会议 | | | | | | | | | 上海丰仓股权投资基金管理有限公司(路永光)、深圳前海民信 | | | | 投资管理有限公司(强微雨)、北京点石汇鑫投资管理有限公司 | | | | (李世杰、杨紫琪、刘世洋)、鸿运私募基金管理(海南)有限公 | | | | 司(朱伟华)、北京青创伯乐投资有限公司(余柏文)、青岛金 | | 参与单位名称及 | | 光紫金股权投资基金企业(有限合伙)(李润泽)、懿宽资产管理 | | 人员姓名 | | 有限公司(陈铭佳)、南京睿澜私募基金管理有限公司(罗 | | | | 贵文)、华安证券股份有限公司(李元晨)、西部证券股份有限 | | | | 公司 ...

证券代码: 001208 证券简称:华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | 电话会议 | | | □ 其他 | | | | | 浙商证券(虞方林)、国元证券(赵莉莉)、华创证券(代昌祺)、 | | | | 中信证券(罗箐宇、漆梦雅)、国信证券(朱菁莹)、申万宏源 | | | | (虞校辉)、华能贵诚信托有限公司(王茂竹)、招商银行(吴 | | | 楚瑜)、元满(海南)私募基金管理有限公司 | (刘益莎、邓陟)、 | | | 潇湘星烨私募证券投资基金(陈靓璇) | | | 时间 2023 | 年 09 月 19 日 | | | 地点 | 15:30- ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年 9 月 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2023）国浩长律见字第 20230914-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下简 称"本所律师")列席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-067 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 6、本次股东大 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2023）国浩长律见字第 20230907-1-3 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所牛娜律师、刘丹律师(以下简称 "本所律师")列席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...