湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司依 法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财 务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关 会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表意见，并为公 司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、重点工作回顾 1、监督公司财务状况 报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行 了审核，认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的 编制和审议程序符合相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天 健会计师事务所，监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配 置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公正。 针对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的事项， 监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工 作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。 监事会同意续聘天健会计师事务所（ ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （二）预计关联交易类别和金额 公司 2024 年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提 供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下： 1、日常关联销售及提供劳务 1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年发生日常关联交易 65,667.50 万元。 其中日常关联销售及提供劳务 30,550.00 万元，关联采购及接受劳务 15,900.00 万元，关联租赁 217.50 万元，债权转移 19,000.00 万元。 2、公司第五届董事会第十六次会议审议批准了该事项，全体非 关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘建兵先生、刘喜锚先 生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资 讯网上。 3、公司第五届监事会第十次会议审议批准了该事项，全体非关 联监事同意本议案 ...

经核查独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 湖南华菱线缆股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南华菱线缆 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事栾 大龙先生、游达明先生、杨平波女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-020 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司技术 中心 216 会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的 方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖 ...

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中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 7 | | | | 二、出具法律意见涉及的主要工作过程 8 | | | | 三、律师应当声明的事项 9 | | | | 第二节 | 正 文 | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | | | 二、发行人本次发行的主体资 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-019 湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 ...