中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 决策、监督制衡、专业咨询 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、商业汇票担保、银行开具保函 的担保等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 公司董事会或股东大会决议批准，公司下属子公司或分公司等 分支机构不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经公司董 事会或股东会决议，任何人无权以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似文件。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 禁止公司及控股子公司对个人提供担保，法律法规、 房地产等行业规定需要公司为个人提供担保的，由公司相关部 门履行程序决定。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第一条 为了规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 ...

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-037 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-040 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-034 中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主管人员)刘英伟声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------- ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-035 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事 长顾光明先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2023 年第三 季度的经营情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日 召开公司第二届董事会第七次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、 独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事 会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司2023年第 三季度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意 《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》。 （以下无正文） （此页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议有关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 马传骐 潘志成 蔡临宁 中铁特货物流股份有限公司 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-036 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 中铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主 管人员)刘英伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经 营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中铁特货物流股份有 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-005 中铁特货物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主管人员)刘英伟声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中铁特货物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|------ ...