2023 年，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 认真履行职责，依法独立行使法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情 况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健 康发展，维护公司、股东及员工的合法权益，现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，公司全体监事均亲自出席，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： （1）二届二次监事会：于 2023 年 4 月 26 日召开，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了劲旅环境科技股份有限 公司（以下简称劲旅环境公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1094 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，劲旅环境公司管理层编制了后附的 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是劲旅环境公司管理层的责任。 容诚专字[2024]230Z1064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：劲旅环境（001230.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱玮琼 | 联系电话：0551-68167689 | | 保荐代表人姓名：徐龙 | 联系电话：0551-68167689 | 一、保荐工作概述 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲旅环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-029 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2 ...

审计报告 劲旅环境科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | – | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 147 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1094 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66 ...

内部控制审计报告 劲旅环境科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1095 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲旅 环境公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：劲旅环境 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱玮琼 联系电话：0551-68167689 | | | | 保荐代表人姓名：徐龙 联系电话：0551-68167689 | | | | 现场检查人员姓名：朱玮琼、徐龙 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年2月27日-2024年3月1日、2024年4月15日-2024年4月16日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程和各项规章 | | | | 制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅历次股 | | | | 东大会、董事会及监事会决议及记录；访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度 | | | | 的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情 | | | ...

劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认 真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，认真履行职 责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将 2023 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘建国，出生于 1972 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2001 年 8 月至 2005 年 12 月，任清华大学环境科学与工程系助理研 究员；2004 年 3 月至 2005 年 3 月，任法国里昂国家应用科学学院博士后； 2005 年 12 月至 2013 年 12 月，任清华大学环境学院副研究员；2010 年 6 月至 2016 年 6 月，任清华大学环境学院党委副书记；2013 年 12 月至今，任清华大 学环境学院教授；2019 年 11 月至 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-021 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞 女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-028 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 二、《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 （一）变更前的经营范围 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装 备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金 属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租 赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环 境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污 染治理；农村生活垃圾经 ...