深圳市亿道信息股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发 行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税）， 募集资金净额为 109,422.18 万元。 以上募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了 XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及年末余额 2023 年度公司实际使用募集资金 750,661,274.60 元；2023 年度收到的银行存 款利息及理财收益扣除手续费的净额为 18,913,195.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 750,661,274.60 元，累计收到的银行存款利息 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-027 2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司资产负债率超过 70%。 前述担保为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供 担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为 子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下 简称"亿道数码"）、亿道数码国际有限公司（以下简称"数码国际"）提供不 超过人民币 73,000 万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-035 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-025 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中， 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体 情况如 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-030 1 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 鉴于 2023 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公 司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 52,300 股进行回购注 销；公司 2023 年营业收入相对于 2022 年增长率未达到业绩考核目标，169 名激励对 象第一个行权期可解除限售的限制性股票 446,940 股均不得解除限售，由公司予以 回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 141,988,100 元变更为 141,488,860 元，公司总股本将由 141,988,100 股变更为 141,488,860 股。 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受产业内周期性库存消耗叠加全球宏观经济波动、地缘政治扰动和 通货膨胀的影响，全球消费电子市场需求相对低迷，面对挑战，公司全体员工秉 持初心、攻坚克难、砥砺前行，2023 年公司实现营业收入 259,354.55 万元，实 现归属于上市公司股东的净利润 12,881.22 万元。 二、2023 年度董事会工作情况 1、董事会及会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议。会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等， 对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出 决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长按照规定尽职尽责主持董 事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理 水平不断提高。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 深圳市亿道信息股份有限公司 林国辉，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月，博士学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部高级研究员；2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004 年 2 月至 2006 年 2 月，任 IBM 中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月， 任飞思卡尔半导体 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亿道信息 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本 次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-033 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年全年计提资产减值准备金额合 计为 2,015.67 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | -- ...

内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA5B0138 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿道信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2024SZAA5B0138 深圳市亿道信息股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...