北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的 法律意见书 二〇二四年九月 | 释义 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 一、本次解除限售的批准和授权 | | - | 4 - | | 二、本次解除限售的具体情况 | | - | 5 - | | 三、结论意见 | | - | 8 - | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受润贝航空科技股 份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法 律顾问，现就本激励计划首次授予部分限制性股票的第一期解除限售事宜（以下 简称"本次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关文件资 料和事实进行 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-047 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 9 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云 召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-046 润贝航空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 的会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 59 名， 可解除限售的限制性股票数量为 1,06 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-048 润贝航空科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2023 年 7 月 11 日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务 进行了公示，公示时间为自 2023 年 7 月 11 日起至 2023 年 7 月 20 日止，在公示 期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会 对激励计划授予激励对象名单进行了核查，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日披露的《润贝航空科技股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-038）。 （三）2023 年 7 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-045 润贝航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）的相关规定要求进行的 相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交润贝航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥421,025,686.14, representing an increase of 11.58% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥44,285,336.41, a decrease of 12.57% year-over-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,468,861.72, down 10.59% from the previous year[11]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the same period last year[6]. - The company reported a net loss of CNY 4,131,405.83 in the first half of 2024, compared to a profit of CNY 53,312,335.91 in the same period of 2023[110]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY 51,877,921.50, compared to CNY 59,964,857.47 in the previous year, reflecting a decline of approximately 13.5%[112]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2024[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[6]. - The company aims to leverage the recovery in demand to expand its market presence and achieve sustainable growth[19]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation aircraft component, projected to contribute RMB 100 million in revenue by the end of 2024[6]. - The company has invested RMB 30 million in research and development for new technologies aimed at improving operational efficiency[6]. - The company has developed 125 self-researched products that have passed various airworthiness certifications from the Civil Aviation Administration of China[27]. - R&D expenses rose by 94.8% during the reporting period, reflecting a strong commitment to innovation[29]. Financial Management and Investments - The company plans to reinvest all profits into business expansion and does not intend to distribute cash dividends for this fiscal year[2]. - The company has established a special account for the management of raised funds, ensuring dedicated storage and usage[52]. - The company has invested RMB 2,017.69 million in the new materials production base project, achieving 78.43% of the planned investment[53]. - The company plans to temporarily use up to RMB 15,000 million of idle raised funds for working capital, with a commitment to return the funds within 12 months[54]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which may impact future performance[2]. - The company is facing market risks due to macroeconomic fluctuations, which could adversely affect its operational performance and financial status[61]. - The competitive landscape in the aviation materials distribution industry is expected to intensify, with more competitors entering the market due to government support for domestic production[62]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, particularly with significant procurement transactions conducted in USD[63]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive ERP and CRM management system to enhance operational efficiency and customer service[26]. - The company has implemented a competitive compensation system and stock incentive plans to mitigate talent loss risks[66]. - The company is adjusting fixed asset investment plans to manage risks associated with large capital expenditures and potential underutilization of capacity[67]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 10,616[94]. - The largest shareholder, Shenzhen Jialun Investment Development Co., Ltd., holds 50,225,100 shares, representing 61.09% of the total[94]. - The company has not disclosed any share repurchase progress or other necessary disclosures as per regulatory requirements[94]. Accounting and Compliance - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring accurate reflection of its financial status and operating results[135]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[133]. - The company has established specific accounting policies and estimates tailored to its operational characteristics, complying with relevant accounting standards[134]. Taxation and Subsidiaries - The company’s subsidiary, Shenzhen Hangxin Technology Co., Ltd., received high-tech enterprise certification on November 15, 2023, allowing it to enjoy a preferential income tax rate of 15% for three years[199]. - The company’s subsidiary, Guangdong Runhe New Materials Technology Co., Ltd., also obtained high-tech enterprise certification on December 28, 2023, with the same 15% preferential tax rate for three years[200].

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：人民币万元 1 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 2024 | 年期初 | 2024 年上半年 | | 2024 年上半 | | 2024 年上半年 | | 2024 年 06 | 月 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发生金 | | 年往来资金的 | | 偿还累计发生金 | | 30 日往来资 | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 额 | | 金余额 | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 2,848. ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-042 润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股， 募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，国信证券对润贝航科开展外汇 衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具 有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远 期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业 务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价 证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 （四）交易期限 一、概述 （一）投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动 ...