证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-010 四川容大黄金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 1 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | --- | --- | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 7 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职 ...

二、2023 年度监事会履职情况 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川容大黄金股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，以维护公司 和全体股东合法权益为出发点，恪尽职守，全力以赴。监事会成员依法独立行使职权， 积极有效地履行监督责任，确保公司的生产经营、财务状况和重大决策合规。现就本 年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 7 次会议，各位监事均出席会议并行使表决权，无缺 席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议情况 如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 2 日 | 第一届监事会 | 1、《关于批准报出 IPO 申报审阅报告的议案》 | | | | | | 第十次会议 | | | | 3 | 月 | 日 24 | 第一届监事会 第十一次会议 | 1、《2022 年监事会工作报告》 | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-012 四川容大黄金股份有限公司 为适应四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）发展现状，提高公 司沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于2024年3月29日召开第一届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公 司调整后的内部组织结构图如下： 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 关于调整公司内部组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

四川容大黄金股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 黄金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-36 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十九日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-011 四川容大黄金股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"四川黄金"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资 金进行现金管理，投资期限为自第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会 审议，自董事会审议通过之日起即可执行。 ...

中信建投证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的范围 公司为单体公司，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以 及高风险领域。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、组织架构、采购业务、销售业务、工程项目、业务外包、信息系统、资金活 动、财务报告、全面预算、资产管理、合同管理、内部信息传递、人力资源等。 关于四川容大黄金股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括募集资金、关联交易、信息披露等，内部控 制评价过程中给予了重 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-014 四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会。 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式 （1）现场投票与网络投票相结合的方式 1 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-013 四川容大黄金股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）基于日常经营业务需要和 历史合作等因素，可能与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位 或企业发生采购商品、接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方 投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。 采购商品、接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘查、建设工程等矿山服务和 相关设备、配件。销售商品的关联交易主要包括向关联方销售金精矿。2024年， 公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业采购商品、接受 劳务的关联交易预计金额为11,364.79万元，向贵州紫金矿业股份有限公司销售商 品的关联交易预计金额不超过17,000.00万元。2023年公司与实际控制人四川省地 质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生的采购商品和接受劳务 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李磊） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | ...