证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-018 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于举办投资者接待日活动及 2024 年度业绩网上说明会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办现场投资者接待日活动以及 2024 年 度业绩网上说明会。具体情况如下： 一、现场投资者接待日活动安排 1、活动时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00-16:00 2、活动地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅 3、活动方式：现场交流 4、出席人员：公司副董事长、总经理郑阳先生，董事、董秘兼副总经理谢瑾琨先生， 董事兼财务总监沈利勇先生（如有特殊情况，参会人员将作调整）。 5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外）， 以便做好活动接待安排。 （1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记 （2）预约时间：2025 年 3 月 31 日前（8:30-11:30，13:30-16:00） ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照法律法规以及公司内控制度等的有关要求，认真履行各项职责，对公司信息披露事务、 财务状况、规范运营、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，积极维护公司的利益 和全体股东的合法权益。具体履职情况如下： 一、监事会会议情况 报告期，监事会共召开了六次会议，其中四次为通讯表决方式召开。会议情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | | | | 披露日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | | | | | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 | | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 2024 | 年 | 4 | 月 | | 18 | 日 | | ...

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，浙江伟星实业发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，对公司年审 会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况进行了评估，并就其履行监督职责情况出具了相关报告。董事会现就天健会计 师事务所 2024 年度履职情况进行综合评价，具体情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员数量 注册会计师人数 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人 2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿 ...

2024年度社会责任报告 浙江伟星实业发展股份有限公司 Report 2024 前言 感谢您阅读《浙江伟星实业发展股份有限公司2024年度社会责 任报告》。为了便于您的阅读，我们对本报告作如下说明： 报告范围 本报告是浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 上市以来编制的第十七份报告，报告总体涵盖了公司2024年度在经 营发展过程中积极履行企业公民责任情况。基于社会责任履行的持 续性，报告中所涉及的内容包括但不局限于2024年度。 编写依据 本报告编写的主要依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国企业社会责任报告 指南》《社会责任报告编写指南》等文件，并综合考虑了公司业务 特点及行业特性，结合在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 联系方式 | 公司电话 | 0576-85125002 | | --- | --- | | 公司传真 | 0576-85126598 | | 公司邮箱 | 002003@weixing.cn | | 公司网址 | http://www.weixing.cn | | 公司地址 | 浙江省临海市前江南路8号 | 001 002 目录 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-015 浙江伟星实业发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"伟星股份"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""天健" "该所"）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任 2025 年 度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 1 | B | 股）审计情况 | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | | 施管理业 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关制度要求，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全面核查了募集资金投资项目的进展情况，现将公司募集资金 2024 年度存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股的发行价格向 12 名特 定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和保 荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券有限责 任公司于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 334.47 万元后，公司本次募集资金净额 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 董事会审计委员会议事规则》等规定，积极发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的相关 资质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监督；在年报审计期间与会计师 事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履 行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 17 日 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行 监督职责的情况报告如下： 3、2024 年 12 月 17 日，董事会审计委员会成员协同公司财务总监及审计部、财务部相 关人员与审计机构的年审会计师召开沟通会议，具体商议公司 2024 年度财务报告的审计安 排，确定审计工作时间、人员安排、报告出具节点等事项。同时认真听取了天健会计师事务 所关于公司年度财务报告审计 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 2024年度财务决算方案 2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 700,334,527.42 元，根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，按调整后 的总股本 1,142,651,970 股计算，基本每股收益为人民币 0.60 元。 三、资产负债状况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2025〕1468 号审计报告及公司 财务决算相关资料，现将公司 2024 年度财务决算报告概述如下： 一、主要经营情况 单位：万元 | 指标及项目 | 金额 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 467,442.32 | 19.66 | | 营业成本 | 272,358.02 | 18.01 | | 税金及附加 | 5,507.70 | 19.68 | | 销售费用 | 41,465.61 | 14.13 | | 管理费用 | 51,234.63 | 29.11 | | 研发费用 | 18,063.55 | 13.04 | | 财务费用 | 155.30 | -90.64 | ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-017 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，董事会定于2025年4月18日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2024年度股东大会。会议具体安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意 召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:30开始； （2）网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年4 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-010 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司已建立较为完善的法人治理结构和内控制度体系，符合相关法规要求以及公司经营 管理的实际需要，并得到有效执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证公司经营活动的 有序进行。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 1 公司第八届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月17 日以专人或电子邮件送达等方式发出 通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事 三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 202 ...