证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—45 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 20 日以现 场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》。 同意对回购公司股份实施期限延期 12 个月。除回购实施期限延长外，回购方 案的其他内容未发生变化。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。 2、独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。 1 具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—46 二、回购实施情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份1,384,100股，占公司目前总股本的0.079%，最高成交价为1.50元/股，最低 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日以现 场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 公司股份实施期限延期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况： 公司于2022年10月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股(A股)，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人 民币1,500万元（含）、不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 ...

法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 S D & P A R T N E R S 全国优秀律师事务所 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A座 17 楼、25 楼 电话:86-755-83663333 传真:86-755-82075055 网址:http: //www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 | | (一) 本次股东大会由公司董事会召集 | | (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人 . | | (三)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 .. | | (一)本次股东大会审议的议案 ... | | (二) 表决程序和表决结果 | | 四、 结论意见 | 第1页 共7页 广东晟典律师事务所 第2页 共7页 登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的 要求。 关于安徽德豪润达电气股份有 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—44 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2023年10月19日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月 19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年10月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2023年10月13日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可 2023 年 9 月 22 日 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及公司 的《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，发表事前认可意见如 下： 立信会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构并进行财务报表的年度审 计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的 《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，我们同意续聘立信会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事: 王春飞 谢捷 王硕 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人 为更好的履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告 本人的上述承诺。 承诺人：王刚 2023 年 9 月 25 日 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书 面承诺 本人王刚被安徽德豪润达电气股份有限公司董事会提名为公司 第七届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—39 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需 提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 （一） ...

为更好的履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告 本人的上述承诺。 安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的 书面承诺 本人吴巍平被安徽德豪润达电气股份有限公司董事会提名为公 司第七届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 承诺人：吴巍平 2023 年 9 月 25 日 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人吴巍平，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...