本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 安徽德豪润达电气股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并报表范围内的各级子公司的证券投资、期货和衍生品交易相关行为，建立健 全有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产的安全， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 本制度所称的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股份及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所相关规则中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第一条 为加强对安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份的管理暂行办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事和高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—— ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以提升上市公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的重 要工作。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第六条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—35 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司大连综德 照明科技有限公司（以下简称"综德照明"）拟通过公开挂牌转让的方式出售所持 有两处土地使用权及在建工程。 （2）本次出售资产事项不构成重大资产重组。 （3）本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不 确定性 一、本次交易概述 根据公司战略发展需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司 闲置资产，提升公司可持续经营能力，公司拟通过大连市产权交易所以公开挂牌 的方式出售公司子公司综德照明所持有两处土地使用权及在建工程。本次交易以 评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值 6,783.42 万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和 确定。 公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权 交易机构办理挂牌手 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—36 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 （七）经营范围：一般项目：洗涤机械销售；洗涤机械制造；家用电器制造； 电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家用电器研 发；日用电器修理；照明器具制造；照明器具销售；家居用品销售；衡器制造； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未来经 营发展的需要，拟以自有资金对子公司北美电器（珠海）有限公司（以下简称"北 美电器"）增资人民币 9,600 万元。其中 4,800 万元计入注册资本，4,800 万元计 入资本公积。本次增资完成后，北美电器的注册资本由人民币 682.72 万元变为 人民币 5,482.72 万元。 公司依据自身 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—34 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"） 2、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴事务所"） 3、变更原因：鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工 作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟 变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、本次变更及聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、董事会 和监事会审议通 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—37 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如 下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日为20 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—33 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会第四次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议通知于2025年7月11日以电子邮件的方式发出，并于2025年7月17日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 安徽德豪润达电气股份有限公司监事会 二〇二五年七月十八日 1 特此公告。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—32 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议通知于2025年7月11日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《证 券投资、期货和衍生品交易管理制度》。 （四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

Core Viewpoint - ST德豪's subsidiary, Dalian Zongde Lighting Technology Co., Ltd., plans to publicly transfer two land use rights and ongoing construction projects through an open listing, with an initial valuation of 67.8342 million yuan based on an assessment report [1] Group 1 - The asset sale does not constitute a major asset restructuring [1] - The initial public listing price is based on the assessed value of the assets at 67.8342 million yuan [1] - The final transaction counterpart and price will be determined according to state-owned property transaction rules in a market-oriented manner [1] Group 2 - The company has requested the board to authorize management to implement the asset sale, including liaising with property transaction agencies and signing contracts [1] - Management is also responsible for handling the registration of property transfer and adjusting the transfer base price if no suitable buyers are found during the current listing [1]