本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全 资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新 增融资担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-045 浙江精工集成科技股份有限公司 关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业 申请办理综合融资授信并新增融资担保的公告 （一）已审批的履约担保额度情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保 的议案》，同意公司在股东大会审议通过之日起的三年内，为浙江精恒数据管理 有限公司（现更名为浙江精工电源科技有限公司，以下简称精工电源）等全资子 公司提供连带责任保证方式的融资担保。其中，为精工电源提供融资 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－044 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资 子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增 融资担保的议案》； 同意公司全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业根据新能源 汽车充电站投资建设运营业务的盈利模式和经营发展需要，向相关金融机构申请 总额不超过 20,000 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2024－046 浙江精工集成科技股份有限公司关于全资子公司 浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、项目概况 特别提示： 1、高性能纤维项目投资主体和实施主体均为浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称公司）全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）， 项目总投资预估为 66,917 万元。项目主要新增主工艺设备、公用工程设备、检 测检验设备等设备并建设生产车间、研发楼、综合楼等建筑。 2、该项目的实施未来可能会受到市场竞争、项目研发管理、产业政策等诸 多因素的影响，存在项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。 2024 年 9 月 29 日，公司召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第 浙江精工集成科技股份有限公司 公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟收购 浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有 ...

一、担保情况概述 公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）根据未来 经营发展规划和投资建设高性能纤维项目的需要，拟向银行等相关金融机构申请 办理总额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）综合融资授信业务并由公 司提供融资担保。为保障精工碳材的资金需求及高性能纤维项目的顺利实施，公 司拟为精工碳材向银行等相关金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的综合融资授信并提供相应融资担保，上述担保事项经公司股东 大会审议通过之日起的三年内，对浙江精工碳材科技有限公司提供融资余额不超 过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证 方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长在股东大会通过上 述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行 召开董事会或股东大会。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-047 浙江精工集成科技股份有限公司 关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司 申请办理综合融资授信并提供融资担保的公告 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－040 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划草案》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利 益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。 《公司 2024 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－042 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 9 月 11 日召开的第九届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （1）现场会议时间：2024年10月10日（星期四）上午10：00时； （2）网络投票时间：2024年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年10月10日的交易时间，即：9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二零二四年九月 北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致:浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限 公司（以下简称精工科技、公司）的委托，担任公司本次实施 2024 年员工持 股计划（以下简称本次员工持股计划或本计划）事宜的专项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33 号）（以下简称《指导意见》）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《浙 江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股 计划所涉相关事项进行了核查和验证，并出具本法 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－041 浙江精工集成科技股份有限公司 职工代表大会关于 2024 年员工持股计划的决议公告 特此公告。 经审议，本次职工代表大会表决通过了以下事项： 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公 司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。 同意《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

浙江精工集成科技股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 浙江精工集成科技股份有限公司监事会 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排； 2024 年 9 月 12 日 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规 定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 4、公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提 高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和 经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上，公司监事会一 ...

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 股票代码：002006 股票简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年九月 声明 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系 浙江精工集成科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《浙江精工 ...