浙江京新药业股份有限公司 章 程 （已经公司第八届董事会第六次会议审议，尚需2023年第一次临时股东大会审议通过） 二O二三年八月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江京新药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（ 以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为浙江京新 药业股份有限公司（ 以下简称"京新药业"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构及持续督导机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券 交易所股票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（ 2022 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 一）2016 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》 证监许可[2017]924 号）的核准，公司于 2017 年 7 月 28 日非公 开发行人民币普通股 A 股）98,126,672 股，每股发行价格为人民币 11.21 元。 本次非公开发行股票募集资金 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023036 浙江京新药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 决定，将于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议同意召 开 2023 年第一次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日 14:30 起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对上市公司的规定和要求，我们本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保 情况及控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真核查和了解，现作如下 专项说明和独立意见： 一、控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内，不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前 年度发生并累计到2023年6月30日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。 二、公司对外担保情况 浙江京新药业股份有限公司独立董事 1、截至报告期末，公司除为全资子公司上虞京新药业有限公司、浙江京新 药业进出口有限公司提供担保外，没有其他担保事项发生，具体情况如下： 对第八届董事会第六次会议事项的相关独立意见 | 担保对象 | 贷款金融机构 | 担保类型 | 总担保金额 期末担保余额 | | 担保期限 | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023034 浙江京新药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月14日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"京新药 业"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用不超过1.3亿元闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）进 行现金管理，适时购买期限不超过12个月的保本型金融理财产品。在上述额度内资 金可以滚动使用。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日非公开发行 人民币普通股（A股）98,126,672股，每股发行价格为人民币11.21元。本次非公开 发行股票募集资金总额为人民币1,099,999,993.12元，扣除承销及保荐等发行费用 后，实际募集资金净 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在公司 行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如 下决议： 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023030 浙江京新药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：公司使用不超过人民币 1.3 亿元闲置募集资金（全部为 2016 年度非公开发行募集资金）进行现金管理，适度购买安全性高、流动性好的保本 型金融理财产品（投资期限不超过 12 个月），该事项有利于提高公司募集资金的 使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正 常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，使用金额不超过人民币 1.3 亿 元。 1、以3票同意、0票反对 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023032 浙江京新药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 14 日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 ...

| 编制单位：浙江京新药业股份有公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

浙江京新药业股份有限公司 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号 2023028 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司将不超过 4.6 亿元（其中 2016 年度非公开发行 募集资金不超过 1.4 亿元、2020 年度非公开发行募集资金不超过 3.2 亿元）的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2022 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月 24 日止。以上使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的情况详见公司在《证券时报》和《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 2023 年 8 月 15 日 截止 2023 年 8 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计 4.6 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 ...

股票代码：002020 股票简称：京新药业 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | |----------------------------------------------------------| | 山西证券魏赟；上海证券张林晚；华安证券丁冉；华泰证券刘 | | 诗瑶、宋磊、唐庆雷；湘财证券蒋栋；长城证券李华云；东方 | | 基金王芳玲；德邦证券吴沛柯；珠海汇尚创业投资龚元喆；华 | | 西证券孙子豪、王帅；申万宏源李敏杰、张静含；上海瞰道资 | | 产管理有限公司周帅；上海滚石投资胡小军；江苏佳鸿私募基 | | 金韩金斌；上海华石投资谢风华；鹏扬基金伍智勇；上海福实 | | 投资路永光；上海枫池资产邢哲；贝莱德基金秦瑶函；曼林（山 | | 东）私募（投资）基金陈昊宇；深圳市国诚投资相健、王秋楠、 | | 王文强；万和证券唐伟民；上海正淄资产谢凌；上海鹏泰投资 | | 祝凯伦；璞智投资温灵军；国鸣投资张同鑫、郑博；东方财富 | | 证券侯伟青；华融证 ...