证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-46 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设 微特电机智能化生产厂房项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州航天林泉电机 有限公司（以下简称林泉电机）主要从事电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服 控制系统的研制、生产和销售，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器等领域。 近年来随着林泉电机主营业务的持续增长，现有厂房使用已基本饱和，整体 发展空间受限，同时随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，林泉电机 亟需加强微特电机智能化规模化科研生产能力的建设。为优化生产工艺布局，缓 解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足 子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经论证，林 泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，形成高端基础元器件的 智能化研制保障示范场地。 1.实施主体：贵州航天林泉电机有限公司 2.成立日期：2007 年 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2023 年 8 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于对航天科工财务有限责任 公司的风险评估报告》，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、 饶伟先生回避了表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2023年半年度财务报告， 对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司(以下简称"科工财务公司")是经中国人 民银行（银复[2001]38号）批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0009H211000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91110000 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-45 贵州航天电器股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2021 年非公开发行股票部分募集资 金投资项目延期的议案》，董事会同意公司 2021 年非公开发行股票募集资金投 资项目中的"特种连接器、特种继电器产业化建设项目""年产 153 万只新基建 用光模块项目""年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"和 "贵州林泉微特电机产业化建设项目"的建设完工时间延长 1 年（由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日）。除建设完工时间调整外，上述募投项目其 他事项未发生变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司募集资金 管理办法》等相关规定，该事项 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《贵州航天电器股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五 次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事： 史际春 刘桥 胡北忠 1 2023 年 8 月 22 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵 州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事 会第五次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发 表如下事前认可意见： 《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》的事前认可意见 我们认真审阅了公司拟提交第七届董事会第五次会议审议的《关于对航天科 工财务有限责任公司的风险评估报告》，认为该报告符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定。航天科工财务有限责 任公司作为非银行 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 8 月 19 日上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元 先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人（其中，监事冯正刚先生以 通讯表决方式参加本次会议的议案表决），本次会议召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年半 年度报告及 2023 年半年度报告摘要》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》 全体监事认为：公司本次 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵州 航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会 第五次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表 如下独立意见： 一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要 的核实后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司严格执行《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，2023 年半年度没 ...

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 8 月 19 日上午 9:00 在公司办公 楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要》 公司《2023 年半年度报告摘要》详细内容见 2023 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》上的公告；《2023 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东 和投资者查询、阅读。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2023 年半年 度资产减值准备的议案》 公司根据《企 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-42 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明暨投资者 集体接待日活动"投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司参加贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网 | | 参与单位名称及 | 络有限公司举办的"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨 | | 人员姓名 | 投资者集体接待日活动"，面向全体投资者。 | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:30-17:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司 | 董事长 王跃轩 | | 接待人员姓名 | 财务总监 孙潇潇 | | | 董事会秘书 张旺 | | | 1、你认为公司在未来的经营发展中可能会面临哪些挑战？ | | ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-29 贵州航天电器股份有限公司 关于参加 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一 步了解公司 2022 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司 举办 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体 接待日活动。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30-17:30 召开方式：网络远程方式。 出席本次活动人员有：公司董事长王跃轩先生、财务总 监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生。 二、投资者参与方式 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 17 日 15:30 起 登 录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对 性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征 1 集，提问通道自本 ...