福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人吴文华，管理学博士，厦门大学管理学院教授。中国管理协会人力资源与组织行为分会 常务理事。曾任厦门大学管理学院MBA中心主任。英国曼彻斯特大学、美国哈佛大学、百森商学 院访问学者。2022年7月至今任职公司独立董事。 二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况 2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会 议情况如下： | 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其企业内部控制配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 第 1 页 共 18 页 （一）内部控制评价范围 公 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2025-016 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对 2024 年度的证券投资情况进行了认真 核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进 行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券投资，积极防控风险 的前提下使公司收益最大化。 二、2024 年证券投资情况 | 证券简称 | 证券品 证券代码 | | 最初投资成本 | 会计计量 | | 期初账面价值 | 本期公允价值变 | 计入权益的累计 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-025 福建七匹狼实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反 映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对存货、 应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无 ...

福建七匹狼实业股份有限公司关于 对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年 12 月 31 日） 按照深交所、证监会相关法律法规的要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量 表等在内的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 福建七匹狼集团财务有限公司成立于2015年3月26日，是经原中国银行业监督管理委员 会（以下简称"银监会"）（银监复〔2014〕719号）批准筹建，原福建银监局（闽银监复 〔2015〕83号）批准开业的非银行金融机构，于2015年3月24日取得《中华人民共和国金融 许可证》（机构编码：L0209H235050001）,并于2015年3月26日取得《营业执照》（统一社 会信用代码：91350582337476485W）。《中华人民共和国金融许可证》于2021年5月12日因 住所变更更换新证后，机构编码变更为：L0209H335050001。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保概述 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-012 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年度股东大会审议通过了 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生 产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公 司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的14家子公司 厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公 司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、福建七匹狼纺织服饰 有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、杭州尚盈服饰有 限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装 销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司向银行融资提供 最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-019 福建七匹狼实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）， 规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 11 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定 "关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的相关内容，对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目。该解释规定自颁布日 ...

公司及子公司开展期货与衍生品交易种类：包括期货（含期货合约或者标准化期权合 约）、场内外衍生品（包括但不限于场内外期权、收益互换、信用衍生品）或底层含期货、 衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率、汇率、货币等，也可包 括上述基础资产的组合。交易场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营 资格的银行与非银行金融机构。 三、拟开展的期货与衍生品交易业务计划 公司拟使用不超过人民币 6 亿元的自有资金（含拟质押证券资产）作为交易保证金或 权利金开展金融衍生品交易业务，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 本次申请的期货与衍生品交易额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日为止。如单笔交易的存续期超过了额度有效期，则额度的 有效期自动顺延至该笔交易终止之日。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司 将终止期货与衍生品交易以满足公司资金需求。 福建七匹狼实业股份有限公司 开展期货与衍生品交易的可行性报告 一、开展期货与衍生品交易的目的 公司为提高资金使用效率进行证券投资，积累了一定的证券投资收益，为防范股价回 调的潜在风险，锁定投 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-022 福建七匹狼实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行期货与衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：期货（含期货合约或者标准化期权合约）、场内外衍生品（包括但不限 于场内外期权、收益互换、信用衍生品）或底层含期货、衍生品的资管产品，挂钩标的资 产包括证券、指数、商品、利率、汇率、货币等，也可包括上述基础资产的组合。 2、投资金额：自有资金（含质押证券资产等方式）不超过 6 亿元（相关额度由公司 及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、履行程序：公司拟使用自有资金进行期货及衍生品投资事项已经公司第八届董事 会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司将风险控制放在首位，对期货及衍生品交易业务严格把关， 但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场风险、信用风险、流动性风 险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者关注投资 风险 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-021 福建七匹狼实业股份有限公司 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司拟申请闲置自有资金进行证券投资的总额度为 20 亿元人民币（相 关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大 投资者关注投资风险。 由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率， 提高资金收益，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进 行证券投资的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营 并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金用于证券投资，最高额度为有效期内任一 时点证券交易金额（投资成本）最高不超过 15 亿元人民币。使用期 ...