证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-031 华帝股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士 为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见，作为公司 的董事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告 ...

华帝股份有限公司 关联交易决策制度 （二零二四年八月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于形 式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易 （一）购买资产； （二）出售资产； （十三）购买原材料、燃料、动力； 2 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； ...

华帝股份有限公司 对外投资管理制度 （二零二四年八月） 第一章 总 则 第一条 为了加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且 绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为 准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经评估的实物 资产、无形资产等作价出资，对外进行 ...

华帝股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致， 不得改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划 正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司 或者受控制的其他企业遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定。 第四条 公司应 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-028 华帝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月7日和2023年12月16日刊登在《证券日报》《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将上述回购方案中 回购股份价格上限由不超 ...

华帝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-027 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月7日和2023年12月16日刊登在《证券日报》《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 ...

第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作 的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事的产生 | 1 | | 第三章 | | 董事会及董事的权利与义务 | 3 | | | | 第一节 董事会的权利与义务 | 3 | | | | 第二节 董事的权利与义务 | 4 | | | | 第三节 董事问询和回复机制 | 9 | | 第四章 | | 董事会组织结构 | 9 | | 第五章 | | 董事会会议的召集程序 | 12 | | 第六章 | | 董事会会议的召开与决议 | 12 | | 第七章 | | 董事会档案 | 14 | | 第八章 | | 董事会决议的实施和公告 | 14 | | 第九章 | 附 | 则 | 15 | 华帝股份有限公司 第一章 总 则 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律法规和公司章程行使职权。公司 董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责 ...

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 章程》（2024年6月）。 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-025 华帝股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议 的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-026 华帝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议以通讯投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《监事 会议事规则》（2024 年 6 月）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通知于2024年6月21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年6月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的 监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 1、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 华帝股份有限 ...

章程修订对照表 | 序号 | 公司章程（旧） | 公司章程（新） | | --- | --- | --- | | 1 | 全文 | 全文 | | | 股东大会 | 股东会 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司法定代表人。董事 | | 2 | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 无。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | 3 | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 | | 4 | 明面值。 | 明面值。 | | | | 经公司股东会决议，公司可以将已发行的 | | | | 面额股全部转换为无面额股或者将无面额 ...