美年大健康产业控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、业绩考核条件、设定限 售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申请并 由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第七条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间委托公司向深交所申报其 个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、 担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 及其变动管理办法 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事长为公司董事、高级管理人员所持本公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公 司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效 益，维护公司及相关方的合法权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，结合 公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，优化资源配置，防 范财务风险，真实、完整地反映财务状况、经营成果和现金流量，保证资产安 全、完整，实现股东价值最大化。 （一）公司财务负责人为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项 财务管理工作。 （二）公司设财务部，财务部在财务负责人的领导下开展工作，协助公司 财务负责人完成财务工作职责。具体负责会计核算、预算管理、资金管理、财 务分析等事项。公司所属分、子公司设置财务部门作为独立的会计机构，配备 1 必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。 第七条 公司财务部应 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《美年大 健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本制度的要求， 认真履 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 章 程 （2025年9月修订） | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

美年大健康产业控股股份有限公司 远期结汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）外币 远期结汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结汇业务的管理， 根据中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，按照该远期结汇合 同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。 第三条 本制度适用于公司及各子公司，但未经公司同意，各子公司不得擅 自操作此业务。 第四条 公司从事远期结汇业务除应遵守国家相关法律法规及规范性文件规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 职责和审批权限 第五条 本制度规定远期结汇业务的职责范围和审批权限，具体包括： 1、公司财务部门是远期结汇业务的具体经办部门，负责远期结汇业务的资 金筹集、业务操作、 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参 与的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健 全内部控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及 实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性， 确保公司行为合 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，特制定本细则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律法规的规定， 制定本细则。 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第五条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。 第六条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 管理层组成及任职条件 第七条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理， 对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： 1、依照 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 美年大健康产业控股股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《美年大健康产业控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第二条 投资者关 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之 间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司章程》第九十九条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三 ...