国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议 关于第八届董事会第四次会议拟审议相关事项 的审查意见 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的 相关规定，我们对会议材料进行了仔细研究，并于 2024 年 12 月 16 日召开第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，基于独 立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 经审阅相关材料，我们认为： 一、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案》及《公 司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的审查意见 经审阅相关材料，我们认为： 公司本次发行的调整方案及预案内容切实可行，综合考虑了公司 所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业 现状及发展趋势，能进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力， 进一步扩展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力。交易没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-100 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会 作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开第八届董 事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了本次向特定 对象发行股票的相关议案。《2022 年度向特定对象发行股票预案（修 订稿）》同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-088 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场方式召开。 本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于在合作银行办理授信的议案》 根据经营需要，公司拟向中信银行郑州东明路支行申请授信额度 不超过人民币 3 亿元整，向浦发银行郑州健康路支行申请授信额度不 超过人民币 1 亿元整，授信期限自董事会审批通过之日起两年内有 效。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于国机集团以委托贷款的形式向公司拨付专项 资金的议案》 关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-090 国机精工集团股份有限公司 关于接受控股股东 2.8 亿委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）委托贷款基本情况 2024 年 6 月 20 日，中国机械工业集团公司（以下简称"国机 集团"）以委贷形式向公司拨付 1.5 亿元国有资本经营预算资金，贷 款期限为 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 9 日，用于"航天航空 及机床精密轴承产业化"项目（详见 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网 披露的《关于接受控股股东 1.5 亿元委托贷款暨关联交易的公告》， 公告编号：2024-40）。前述贷款已到期，现拟续贷。 近期，公司获批 1.3 亿元国有资本金，用于"高性能 RVD 金刚石 工业化制备技术及工艺研究项目"、"第三代半导体材料高效超精密加 工工具研发及产业化项目"、"高性能工具全国重点实验室运行建设项 目"、"第四代超宽禁带金刚石半导体材料关键技术研发项目"等。 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-091 国机精工集团股份有限公司 关于开展无追索权的应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于所属企业在 商业银行开展无追索权的应收账款保理业务的议案》。为加快公司应 收账款周转，减少资金占用，公司子公司郑州磨料磨具磨削研究所有 限公司（简称"三磨所"）、洛阳轴承研究所有限公司（简称"轴研所"）、 洛阳轴研科技有限公司（简称"轴研科技"）拟与中信银行、浦发银 行开展应收账款无追索权保理业务。本次保理业务不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 交易对方为中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司。与公司及子公司不存在关联关系，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 交易标的：子公司与债务人签署的基础合同项下形成的对债务人 的应收账款。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-093 国机精工集团股份有限公司 关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二会议审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限 制性股票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议 及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相 关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第七届董事会第七次会议及第 七届监事会第五次会议，审议通过《国机精工股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《国机精工股份有限公司股权激 励管理办法》、《 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-094 国机精工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1795 号） 核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）发行 109,528,660 股 股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过548,450,300元。 截至 2017 年 10 月 30 日，本次交易涉及的资产过户事宜已办理完毕工商变更登记 手续；前述工商变更登记办理完毕后，公司持有精工发展 100%股权，精工发展成为公 司的全资子公司。 公司本次增资前的注册资本为人民币 353,609,448.00 元，实收资本（股本）为人民 币 353,609,448.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 4 月 14 日出具了信会师报字[2017 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-089 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯形式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法 律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》 经审核，监事会认为鉴于 8 名激励对象因个人情况发生异动已 不再符合激励资格，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划（草案2022 年修订稿）》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-096 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-092 国机精工集团股份有限公司 关于拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设超 硬材料刀具产业化项目，实施主体为公司持有67%股权的控股子公司 国机金刚石（河南）有限公司（以下简称"国机金刚石"）。 公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于国机金刚石拟 投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 二、投资项目的基本情况 1.项目名称：超硬材料刀具产业化项目 2.项目背景：根据中国机床工具工业协会数据统计和预测，2022 年中国超硬材料刀具市场规模为 73 亿元，2018-2022 年间中国超硬 材料刀具市场规模 CAGR 为 12.7%,预计 2027 年中国超硬材料刀具市 场规模将增至 88.1 亿元 2022-2027 年 CAGR 为 3.8%。 目前超硬材 ...