黄文玉，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，管理学硕士，通信专业教授级高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 1 月至 1994 年 4 月在乌鲁木齐市电信局 工作，历任市话分局局长、体改办负责人、市话工程处副处长、副局长等职。1994 年 4 月至 2001 年 3 月，任新疆维吾尔自治区邮电管理局副总工程师、党组成员、副局长 等职。2001 年 3 月至 2008 年 11 月，任新疆维吾尔自治区通信管理局党组书记、局长， 信息产业厅党组副书记、厅长等职。2008 年 11 月至 2016 年 8 月，任中央纪委监察部 驻工业和信息化部纪检组副组长、监察局局长等职。2017 年 1 月于工业和信息化部退 休。2020 年 5 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 ...

| 중引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 t and the support of · 联系申话: 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 紫光国芯微电子股份有限公司 QIE Block A FII Hua No 8 Chanvanar ShineWing certified public acco 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 XYZH/2024BJAG1B0152 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫光国微董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

ShineWing certified public accountants 紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaji Dongcheng District. Beilina 100027 P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0150 紫光国芯微电子股份有限公司 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东: 我们对后附的紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 紫光国微管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年社会责任报告 紫光国微时刻铭记企业履行社会责任的重要性， 希望以责任擎启品牌，倡导与社会、环境和谐共融，不断努力 用实际行动为社会和谐发展贡献力量 关于本报告 报告范围： 本报告为年度报告，时间跨度为2023年1月1日至12月31日，基于社会责任履行的长期性与持续性， 本报告所涉及的内容包括但不限于2023年度，报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 本报告涵盖紫光国芯微电子股份有限公司及所属分公司、子公司、联营公司。本报告中紫光国芯微 电子股份有限公司简称"紫光国微""公司""我们"等。 内容说明： 本报告不存在虚假信息、误导性陈述，公司保证内容的真实性、准确性和完整性。本报告所涉及的 财务数据仅供参考，以公司财务年报为准，其它数据均来自公司内部统计、行政文件。如无特别说明， 报告披露的金额均以人民币计量。 参考标准： 本报告编写立足行业背景，突出公司特色，本报告主要参考的编制标准包括：全球报告倡议组织 《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南 （2010）》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（C ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 认真履行职权，有效开展工作，对公司重大决策和决议的形成、表决程序以及董事、 高级管理人员履职情况进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，切实维护 了公司利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，为公司规范运作发挥了积 极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召集、召开及表决程序符合 相关法律、法规的规定。会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，以现场表决的方式召开了公司第七届监事会第二十一 次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价 报告》、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则 及审计工作量来确定其年度审计费用并签署相关业务合同，以及根据业务需要聘请 其开展其他专项审计工作。该议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号-公告格式（2023年修订）再融资类第2号上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 料 | 智广芯下属其 | 采购原材料、 | 市场公允 | 60,000 | 8,903.71 | 49,326.18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 他企业 | 芯片等 | 价值 | | | | | | 紫光通信及其 下属企业 | 采购原材料、 服务器光模块 | 市场公允 价值 | 1500 | 14.97 | 535.01 | | | | 等设备 | | | | | | | 小计 | | | 62,500 | 9,076.65 | 51,764.65 | | | 智广芯下属其 | 销售产品 | 市场公允 | 6,000 | 0 | 2,838.05 | | ...

紫光国芯微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度暨有关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司根据资金需求，于 2024 年度 向银行申请总额度不超过人民币 440,000 万元的综合授信；同时，在上述授信下， 公司拟为全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称"国芯晶源"）提供不超 过人民币 5,000 万元的担保。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，提请股 东大会授权公司董事长及全资子公司董事长分别全权代表公司及子公司签署上述 综合授信及担保事项相关的协议和文件。现将具体情况公告如下： 一、拟申请 20 ...